截至2025年9月4日收盘，美埃科技(688376)报收于45.8元，下跌6.85%，换手率9.78%，成交量4.99万手，成交额2.4亿元。
9月4日主力资金净流出4685.28万元，占总成交额19.52%；游资资金净流入137.5万元，占总成交额0.57%；散户资金净流入4547.79万元，占总成交额18.95%。
美埃科技第二届董事会第二十一次会议于2025年9月3日召开，审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。公司同意改聘毕马威华振为2025年度审计机构。根据2024年年度权益分派实施情况，将2024年限制性股票激励计划授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股。董事会同意以2025年9月3日为预留授予日，向75名激励对象授予69.80万股限制性股票，授予价格为15.40元/股。会议还审议通过聘任李筠凡为公司证券事务代表及召开2025年第一次临时股东大会的议案，所有议案均获全票通过。
第二届监事会第十七次会议于同日召开，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。
公司将于2025年9月26日14时30分在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号公司三楼报告厅召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年9月19日。会议将审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的议案》及其子议案共12项，以及《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》。其中1.01至1.03为特别决议议案，第2项议案对中小投资者单独计票。
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监督职能，《公司章程》中“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，并对法定代表人、股东权利、董事会职权等内容进行修订。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度，并制定董事、高级管理人员离职管理等新制度。修订后的文件将披露于上交所网站。
公司拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的安永华明已连续服务六年。变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度，结合业务发展需要，经审计委员会公开选聘决定。毕马威华振成立于1992年，2024年收入超41亿元，具备证券服务资质。项目合伙人陈定元、签字注册会计师汤然、质量控制复核人周徐春均具备专业资格且近三年无处罚记录。审计费用为财务报告审计226万元，内控审计22万元，较上年增长超20%，因并购导致合并范围扩大。前后任会计师事务所对变更无异议。该事项尚需提交股东大会审议。
公司将于2025年9月15日09:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，董事长蒋立、总经理Yap Wee Keong（叶伟强）、首席财务官兼董事会秘书Chin Kim Fa（陈矜桦）及独立董事王昊将出席。投资者可于9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱ir@mayair.com.cn提交问题。
公司聘任李筠凡为证券事务代表，其1995年出生，本科学历，曾任南京万德斯环保科技证券专员、江苏润和软件证券事务经理，2023年12月起任美埃科技证券事务主管，已取得科创板董秘资格证书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。截至公告日，其未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过监管处罚，非失信被执行人。
公司制定《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，规定相关人员每年可转让股份不超过其所持股份的25%，禁止在敏感期内交易，股份变动需在两个交易日内报告并公告，违反规定所得收益归公司所有。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露，但不得滥用该机制规避信息披露义务，已暂缓或豁免的信息在原因消除或已泄露时应及时披露。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序，董事辞职自公司收到书面报告之日起生效，若导致董事会人数低于法定要求，须继续履职至新任董事就职。离职人员须在5日内完成工作移交，继续履行未完成的公开承诺，承担忠实与保密义务至离职后两年或秘密公开为止。
公司制定《累积投票制实施细则》，在选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票须超过出席股东所持表决权二分之一方可当选。
公司制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，禁止通过垫付费用、代偿债务等方式占用公司资金，财务部门定期检查资金往来，内审部门每季度开展定期内审，发生占用可启动“占用即冻结”机制。
公司制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东会批准，为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的应要求反担保，独立董事须发表独立意见，公司应持续监控被担保人财务状况。
公司制定《对外投资管理制度》，明确股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理为实施责任人，重大投资需经董事会或股东会审议，原则上不进行证券投资及衍生品投资。
公司制定《关联交易管理制度》，关联交易应遵循公平、公允、回避原则，签订书面协议，定价优先采用市场价格，根据金额分级审批，为关联人提供担保须提交股东会审议。
公司制定《独立董事工作制度》，独立董事应具备独立性，董事会中独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士，每届任期与董事相同，连任不超过六年。
公司制定《内部审计管理制度》，设立董事会审计委员会监督内部审计工作，审计工作组独立开展审计，涵盖募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项。
公司制定《募集资金管理制度》，募集资金应存放于专户管理，签订三方监管协议，专款专用，不得用于财务性投资，使用闲置资金补充流动资金或现金管理需经董事会审议并披露。
公司制定《信息披露管理制度》，公司及相关信息披露义务人须真实、准确、完整、及时披露信息，董事会秘书负责组织信息披露事务，建立内幕信息知情人保密机制。
公司修订《董事会议事规则》，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人，会议须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过。
公司修订《股东会议事规则》，股东会为公司权力机构，会议分为年度与临时会议，关联交易事项关联股东应回避表决，特别决议事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
公司修订《公司章程》，不设监事会，设审计委员会行使监督职能，利润分配重视现金分红，原则上每年一次，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
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