截至2025年9月3日收盘，美埃科技(688376)报收于49.17元，上涨6.66%，换手率9.15%，成交量4.67万手，成交额2.27亿元。
9月3日主力资金净流入285.45万元，占总成交额的1.26%；游资资金净流出1552.35万元，占总成交额的6.83%；散户资金净流入1266.91万元，占总成交额的5.57%。
无对应内容
无对应内容
无对应内容
美埃科技于2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。同意改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。根据2024年年度权益分派实施情况，将2024年限制性股票激励计划授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股。董事会同意以2025年9月3日为预留授予日，向75名激励对象授予69.80万股限制性股票，授予价格为15.40元/股。会议还审议通过聘任李筠凡先生为公司证券事务代表，并决定召开2025年第一次临时股东大会。
监事会于同日召开第十七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》的议案，以及调整限制性股票激励计划授予价格和第二次预留授予相关事项，表决结果均为全票通过。
公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度、改聘2025年度审计机构等议案。股权登记日为2025年9月19日，现场会议地点为南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号公司三楼报告厅。
拟取消监事会后，相关监督职能由董事会审计委员会承担，《公司章程》中“股东大会”将修改为“股东会”，并删除“监事”“监事会”等表述，同时对法定代表人、股东权利、董事会职权等内容进行修订。公司将制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等新制度，并修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理文件。
改聘毕马威华振为2025年度审计机构，因其具备证券服务资质，项目团队无处罚记录。审计费用合计248万元，较上年增长超20%，主要因并购导致合并范围扩大。前后任会计师事务所对变更事项无异议。
公司将于2025年9月15日召开2025年半年度业绩说明会，董事长蒋立、总经理Yap Wee Keong、首席财务官兼董事会秘书Chin Kim Fa及独立董事王昊将出席，投资者可通过上证路演中心提交问题或在线参与。
李筠凡先生被聘任为公司证券事务代表，1995年出生，本科学历，具备科创板董秘资格证书，曾任南京万德斯环保科技证券专员、江苏润和软件证券事务经理，2023年12月加入美埃科技，现任证券事务主管。其未持有公司股份，与控股股东无关联关系。
公司同步制定或修订多项内部管理制度，包括《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东资金占用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》及《公司章程》。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
