截至2025年9月2日收盘，达实智能(002421)报收于3.67元，下跌3.67%，换手率5.43%，成交量108.88万手，成交额4.01亿元。
资金流向
9月2日主力资金净流出3164.43万元；游资资金净流出2624.29万元；散户资金净流入5788.72万元。
第九届董事会第一次会议决议公告
深圳达实智能股份有限公司于2025年9月2日召开第九届董事会第一次会议，选举刘磅先生为公司董事长。董事会下设各专门委员会成员确定：审计委员会由吴申军（主任委员）、刘磊、刘昂组成；提名委员会由吴申军（主任委员）、刘磅、刘磊组成；薪酬与考核委员会由刘磊（主任委员）、吴申军、刘昂组成；战略及可持续发展（ESG）委员会由刘磅（主任委员）、王东、苏俊锋组成。会议聘任苏俊锋为公司总经理，程朋胜、易鸿、单成保、管小芬为副总经理，管小芬为董事会秘书，杨卉为财务总监，许亚姿为内部审计负责人，李硕为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。所有议案均获全票通过。
2025年第二次临时股东大会决议公告
深圳达实智能股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长刘磅主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共798人，代表股份427,389,739股，占公司有表决权股份总数的20.1544%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司内部制度的议案》等全部议案。其中，《关于修订<公司章程>》及多项议事规则修订议案作为特别决议获通过。会议以累积投票制选举刘磅、程朋胜、刘昂、苏俊锋、沈冰为第九届董事会非独立董事，王东、吴申军、刘磊为独立董事。律师认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
深圳达实智能股份有限公司于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。现场会议在深圳市南山区达实大厦召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共9名，持股403,621,812股，占公司有表决权股份总数的19.0335%；通过网络投票的股东共789名，持股23,767,927股，占比1.1208%。会议由董事会召集，审议通过了续聘会计师事务所、修订公司章程、修订多项内部制度及董事会换届选举等议案。其中，非独立董事候选人刘磅、程朋胜、刘昂、苏俊锋、沈冰，独立董事候选人王东、吴申军、刘磊均获选举通过。表决程序合法，结果有效。
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
深圳达实智能股份有限公司于2025年9月2日完成董事会换届选举及高级管理人员聘任。第九届董事会由刘磅（董事长）、程朋胜、苏俊锋、刘昂、沈冰、张琳（职工代表董事）及独立董事王东、吴申军、刘磊组成。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及可持续发展委员会。苏俊锋任总经理，程朋胜、易鸿、单成保、管小芬任副总经理，管小芬兼任董事会秘书，杨卉任财务总监，许亚姿任内部审计负责人，李硕任证券事务代表。刘磅不再任总经理，吕枫、黄天朗不再担任原职务，部分离任人员仍留任公司其他岗位。相关任职资格均符合规定。
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-085
深圳达实智能股份有限公司关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会任期届满，于2025年9月2日召开职工代表大会，推举张琳女士为第九届董事会职工代表董事，任期三年。张琳女士符合董事任职资格和条件，将与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。
张琳女士，1979年8月出生，清华大学深圳研究生院在职EMBA毕业，2004年加入公司，现任多家子公司执行董事、总经理等职。持有公司股份57,600股，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚或纪律处分，不属于失信被执行人。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2025年9月2日
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