截至2025年9月1日收盘，永辉超市(601933)报收于5.47元，上涨5.6%，换手率6.89%，成交量625.41万手，成交额34.27亿元。
资金流向
9月1日主力资金净流入2.59亿元，占总成交额7.55%；游资资金净流出8266.53万元，占总成交额2.41%；散户资金净流出1.76亿元，占总成交额5.13%。
永辉超市股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年9月1日召开，审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等六项议案。本次发行募集资金总额由不超过399,207.99万元调整为不超过311,386.04万元，用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。其中门店升级改造项目募集资金由321,307.27万元调整为240,485.32万元，补充流动资金由47,000.00万元调整为40,000.00万元。会议还审议通过了相关预案、可行性分析报告、论证分析报告及摊薄即期回报填补措施等修订稿，并决定召开2025年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过，尚需提交股东会审议。
永辉超市股份有限公司监事会关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
监事会认为，本次调整后的发行方案合理可行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规，符合公司和全体股东利益。相关文件内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。募集资金使用符合公司实际，有助于增强资本实力、优化资产结构、提升偿债能力和竞争优势。公司已就即期回报摊薄提出填补措施，董事及高管已作出相关承诺，符合监管规定，保护中小投资者利益。发行对象不超过35名，定价机制公允。相关文件编制和审议程序合法合规，尚需股东大会审议及上交所审核、证监会注册后实施。监事会同意按调整后方案推进发行事宜。
永辉超市股份有限公司关于第六届监事会第五次会议决议公告
第六届监事会第五次会议于2025年9月1日召开，审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等五项议案。本次发行募集资金总额由不超过399,207.99万元调整为不超过311,386.04万元，用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。其中门店升级改造项目募集资金由321,307.27万元调整为240,485.32万元，补充流动资金由47,000.00万元调整为40,000.00万元。会议还审议通过了相关预案、可行性分析报告、论证分析报告及摊薄即期回报填补措施等修订稿。所有议案均获全票通过，尚需提交股东会审议通过。
永辉超市股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码：601933，证券简称：永辉超市，公告编号：2025-054。公司将于2025年9月18日13时30分在福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院6楼会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、未来三年股东分红回报规划、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订募集资金管理办法及对外担保、关联交易管理制度等。股权登记日为2025年9月11日。股东可于2025年9月12日办理现场参会登记。
永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
拟募集资金总额不超过311,386.04万元，用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。其中，240,485.32万元用于改造216家门店，实施“胖东来模式”调改，提升商品结构、服务品质与客户体验；30,900.72万元用于升级物流仓储中心，引入自动化设备与数智化系统，提升供应链效率；40,000.00万元用于补充流动资金或偿还银行贷款。项目实施主体为公司及所属子公司。建设期分别为24个月和36个月。募集资金到位前可先行投入，不足部分由公司自筹解决。
永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-052。本次发行募集资金总额不超过311,386.04万元，较原预案调减。其中，门店升级改造项目拟调改门店数量由298家调整为216家，项目总投资额由559,707.27万元调整为397,929.14万元，募集资金投资金额由321,307.27万元调整为240,485.32万元；补充流动资金或偿还银行贷款的募集资金金额由47,000.00万元调整为40,000.00万元。相关文件已根据2025年半年度财务数据更新。
永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见
独立董事认为，调整后的发行方案符合法律法规，方案合理可行，符合公司发展需要，未损害公司及股东利益。《发行预案（修订稿）》《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《发行方案论证分析报告（修订稿）》均符合相关规定，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力，满足资金需求，论证充分、具备可行性。公司已就发行摊薄即期回报的影响进行分析，并提出填补措施及相关主体承诺。独立董事同意上述五项议案，并同意将议案提交董事会审议。
永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
本次发行可能摊薄即期回报。公司基于2025年度净利润三种假设情形测算，发行后基本每股收益和扣除非经常性损益后基本每股收益均有所改善，但仍存在被摊薄的风险。募集资金将用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金或偿还银行贷款，符合公司“品质零售”战略转型方向。公司在人员、技术、市场方面具备实施募投项目的储备。为填补回报，公司将提高募集资金使用效率、推进募投项目实施、强化内部控制。公司董事、高级管理人员承诺切实履行相关措施，维护中小投资者合法权益。
永辉超市股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本次发行募集资金总额由不超过399,207.99万元调整为不超过311,386.04万元，用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。其中，门店升级改造项目募集资金由321,307.27万元调减至240,485.32万元，实施门店数量由298家调整为216家，其余门店由公司以自有资金完成调改；补充流动资金或偿还银行贷款由47,000.00万元调整为40,000.00万元。物流仓储项目募集资金不变。本次发行尚需经股东会审议通过，并获上交所审核通过及证监会注册后方可实施。
永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超过311,386.04万元，用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。本次发行采取竞价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%且不低于每股净资产。截至2025年6月30日，公司资产负债率为88.21%。公司自2024年起推进“品质零售”战略转型，已完成31家门店调改。本次发行旨在优化资本结构，提升抗风险能力，支持战略转型，改善经营业绩，符合国家扩大消费政策导向。发行对象将通过询价确定，认购股份限售期为6个月。本次发行不会导致控制权变更。
永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过311,386.04万元，用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产。发行对象以现金方式认购，所获股份限售期为6个月。公司目前无控股股东和实际控制人，本次发行不会导致控制权变化。募集资金到位后将提升公司资本实力，优化资产负债结构，增强抗风险能力。项目实施后有助于推进“品质零售”战略，提升门店竞争力和供应链效率。
永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-050。公司于2025年9月1日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《永辉超市股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关公告。本预案披露事项不代表审核机关对本次发行事项的实质性判断、确认或批准，本次发行尚需经公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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