截至2025年8月29日收盘，鸣志电器(603728)报收于64.43元，下跌0.11%，换手率2.25%，成交量9.43万手，成交额6.07亿元。
资金流向
8月29日主力资金净流出2240.07万元，占总成交额3.69%；游资资金净流出118.73万元，占总成交额0.2%；散户资金净流入2358.8万元，占总成交额3.88%。
股东户数变动
截至2025年6月30日，公司股东户数为5.46万户，较3月31日增加8698.0户，增幅18.97%；户均持股数量由上期的9135.0股减少至7678.0股，户均持股市值为44.13万元。
财务报告
鸣志电器2025年中报显示，公司主营收入13.15亿元，同比上升3.92%；归母净利润2695.45万元，同比下降32.66%；扣非净利润2336.5万元，同比下降37.28%。2025年第二季度单季度主营收入7.19亿元，同比上升9.56%；单季度归母净利润1976.52万元，同比下降41.07%；单季度扣非净利润1780.25万元，同比下降46.64%。负债率33.22%，投资收益21.86万元，财务费用99.13万元，毛利率35.0%。
第五届董事会第六次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为内容真实、准确、完整。会议同意取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《重大投资和交易决策制度》《分、子公司管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。
第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034
上海鸣志电器股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年8月29日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席邵颂一主持，会议决议合法有效。会议审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据中国证监会相关规定，公司拟取消监事会，现任监事不再任职，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露的相关公告。
鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料
上海鸣志电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月26日召开，审议九项议案。主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》及《募集资金管理办法》。上述议案均依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况进行修订，旨在提升规范运作水平，完善公司治理结构。议案已由公司第五届董事会第六次会议审议通过，部分议案涉及股东大会授权董事会办理工商变更登记。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
上海鸣志电器股份有限公司将于2025年9月26日14时30分召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月26日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等9项非累积投票议案，其中议案1为特别决议议案。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。登记时间为2025年9月22日至25日工作时间，登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号董事会秘书办公室。联系人：温治中，电话：021-52634688。
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