截至2025年8月29日收盘，沪硅产业(688126)报收于20.74元，下跌2.08%，换手率2.28%，成交量62.4万手，成交额12.91亿元。
资金流向
8月29日主力资金净流出4635.77万元，占总成交额3.59%；游资资金净流入3231.46万元，占总成交额2.5%；散户资金净流入1404.31万元，占总成交额1.09%。
股东户数变动
截至2025年6月30日，公司股东户数为6.13万户，较3月31日减少3481.0户，减幅5.37%。户均持股数量由上期的4.24万股增至4.48万股，户均持股市值为83.84万元。
财务报告
2025年中报显示，公司主营收入16.97亿元，同比上升8.16%；归母净利润-3.67亿元，同比上升5.67%；扣非净利润-4.81亿元，同比下降12.14%。2025年第二季度单季度主营收入8.96亿元，同比上升6.06%；单季度归母净利润-1.58亿元，同比上升17.2%；单季度扣非净利润-2.31亿元，同比上升4.66%。负债率39.78%，投资收益3139.81万元，财务费用-2439.4万元，毛利率-13.1%。
国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
“300mm高端硅基材料研发中试项目”因关键设备采购及交货周期延长、工艺研发复杂、客户验证严格、行业周期性下行及新市场培育周期长等原因，建设进度延缓。截至2025年6月30日，募集资金投资进度为28.14%。公司拟将项目建设期延长至2026年12月，未改变项目投资总额、建设内容及实施主体，不影响募投项目实质。该事项已获董事会审议通过，保荐人国泰海通无异议。
沪硅产业2025年第四次临时股东会法律意见书
2025年第四次临时股东会于8月28日以现场与网络投票方式召开，出席股东及代理人共834名，代表有表决权股份总数1,163,201,213股，占公司总股本的42.3416%。会议审议通过《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》及《关于2025年度申请直接债务融资产品额度的议案》。议案1涉及关联股东上海国盛（集团）有限公司回避表决，并对中小投资者单独计票。会议表决程序和结果合法有效。
沪硅产业2025年第四次临时股东会决议公告
会议审议通过《关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》和《关于2025年度申请直接债务融资产品额度的议案》，表决结果均为通过。关联股东上海国盛（集团）有限公司回避表决，对中小投资者单独计票。国浩律师（上海）事务所见证会议，认为召集、召开、表决程序合法有效。
上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
公司拟发行股份及支付现金购买新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿少数股权，标的公司为上市公司300mm硅片二期项目实施主体。交易完成后，公司将合计持有标的公司100%股权，有利于资源整合与协同效应。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。发行股份价格为15.01元/股，拟发行447,405,494股，不考虑募集配套资金。交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意，不会导致公司控制权变更。
上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
公司拟购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，交易价格合计7,039,621,536.73元。其中股份支付6,715,556,526.75元，现金支付324,065,009.98元。同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过210,500.00万元，用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复
本次交易旨在实现对标的公司的全资控股，提升管理整合与协同效应。标的公司为300mm硅片二期项目实施主体，已基本完成产能建设，盈利能力逐步显现。预计2026年标的公司可实现合并报表盈利，毛利率达8.5%为盈亏平衡点。募集配套资金用于支付对价及补充流动资金。评估采用市场法，考虑行业复苏及国产替代需求。
北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
本次交易对价合计70.40亿元，其中现金支付3.24亿元，股份支付67.16亿元。交易对方穿透后合计48人，未超过200人。海富半导体基金、上海闪芯参照专为本次交易设立主体进行穿透锁定。上市公司部分董监高通过嘉兴璞纯、共青城晶投间接投资交易对方，程序合规，价格公允。标的公司租赁房产尚未取得不动产权证，预计不构成重大不利影响。交易已获国资评估备案，尚需上交所审核及证监会注册。
沪硅产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
公司于2025年8月29日披露草案（修订稿），相较申报稿主要修订内容包括：更新锁定期安排、决策程序、交易对方基本情况、标的公司采购与租赁信息、新增市场案例与可比公司数据、补充折旧政策、更新关联交易数据等。根据取消监事会的议案，调整相关表述。本次交易方案无影响。
沪硅产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
公司已对上交所于2025年7月8日下发的审核问询函进行答复，相关内容于2025年8月29日披露。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，能否获批及时间存在不确定性。
中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题答复之核查
对新昇晶投采用资产基础法评估，对新昇晶科和新昇晶睿采用资产基础法和市场法评估，并最终选用市场法结论。截至2024年12月31日，新昇晶科市场法评估值为776,800.00万元，资产基础法评估值为628,455.77万元；新昇晶睿市场法评估值为281,300.00万元，资产基础法评估值为211,564.74万元。评估选取P/B、EV/总资产作为价值比率，采用41.70%的流动性折扣。
中国国际金融股份有限公司关于上海证券交易所《关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之专项核查意见
标的公司已基本完成产能建设，经营不确定性消除，盈利能力逐步显现。本次交易有利于实现全资控股，提升协同效应，巩固公司在半导体硅片领域的领先地位。标的公司被列入实体清单，加速国产化供应保障成为战略使命。评估采用市场法，国资交易对方已完成评估备案。
中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。标的公司为300mm硅片二期项目实施主体，主营业务与上市公司一致，具备协同效应。交易对方股份锁定期为36个月。募集配套资金不超过210,500万元，用于补充流动资金、支付现金对价及中介机构费用。交易完成后，上市公司仍无控股股东、实际控制人。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核问询函的回复
报告期内，新昇晶科收入大幅增长，2024年主营业务收入113,518.13万元，较2023年22,164.24万元显著增长，主要因产能爬坡、产能利用率提升及高单价外延片销售占比上升。半导体硅片和晶棒销售均价上升，系产品结构优化及“利润分割法”定价所致。公司与上海新昇关联交易定价公允，收入确认符合会计准则。境外销售额增加系产能释放及海外客户导入。会计师认为收入增长合理，关联交易公允，财务信息真实准确。
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