每周股票复盘：福建水泥（600802）将召开临时股东会选举新一届董事

截至2025年8月29日收盘，福建水泥（600802）报收于5.38元，较上周的5.56元下跌3.24%。本周，福建水泥8月26日盘中最高价报5.7元。8月28日盘中最低价报5.23元。福建水泥当前最新总市值24.65亿元，在水泥板块市值排名19/21，在两市A股市值排名4830/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：福建水泥将于2025年9月15日召开第一次临时股东会，审议董事会换届及相关关联交易事项。
• 公司公告汇总：提名王振兴、华万征等9人为第十一届董事会董事候选人，其中钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：独立董事报酬拟为每人每年7万元（含税），需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司拟租赁福建能源石化大厦作为办公场所，年租金约239.45万元，构成关联交易。

公司公告汇总

福建水泥第十届董事会第二十二次会议于2025年8月29日召开，审议通过提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥、钱晓岚、林传坤、黄和亮为第十一届董事会董事候选人，其中钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人，提交股东大会选举。独立董事报酬拟为每人每年7万元（含税），尚需股东大会审议。会议通过修订关联交易管理制度，并同意与关联方签订办公场所租赁协议，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会。

福建水泥将于2025年9月15日14时30分在福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月8日。会议将审议《关于独立董事报酬的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》，以及选举董事和独立董事的累积投票议案。议案3、4涉及关联股东回避表决，关联股东包括福建省建材（控股）有限责任公司等。中小投资者表决将单独计票。

董事会提名委员会于2025年8月27日召开会议，审核通过提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥为董事候选人，钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人，提交董事会审议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

公司提名钱晓岚、林传坤、黄和亮为独立董事候选人。被提名人具备任职资格，与公司无影响独立性的关系。钱晓岚具会计专业教授职称，拥有丰富会计经验，已取得交易所认可的培训证明。三位候选人兼任上市公司独立董事均未超过三家，在公司连续任职未超过六年，最近36个月内未受处罚或公开谴责。

钱晓岚声明具备独立董事任职资格，具有5年以上相关经验，已取得交易所培训证明。其不在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，无不良诚信记录，兼任独立董事未超过三家，在公司任职未超六年。

林传坤声明具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、管理等相关经验，已取得交易所培训证明。其不存在影响独立性的情形，未持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，无重大业务往来，最近36个月内未受处罚或公开谴责，无不良诚信记录，兼任独立董事未超过三家。

黄和亮声明具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，符合监管规定。其未在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，无重大业务往来或提供中介服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录，兼任独立董事未超过三家，在公司连续任职未超六年。

公司因总部搬迁，拟租赁福建能源石化大厦9-10层约2347.56平方米作为办公场所，年租金约239.45万元，租期自2024年11月起不超过3年。同时将与关联方签订物业、供餐、消防管理等服务合同，年费用约84.515万元；租赁办公家具等年费用32.18万元；使用机房及信息化系统年费用约62.64万元。交易对方为福建省能源石化集团下属企业，构成关联交易。董事会已审议通过，关联董事回避表决，非关联董事全票通过。该交易未达提交股东会审议标准。

公司制定关联交易管理制度，明确关联交易应遵循诚实信用、公平、公正、公开原则，关联董事及股东需回避表决。交易达一定金额须披露并经董事会或股东会审议，为关联人提供担保需履行特别程序。关联交易定价应公允，参照市场价格或合理成本加利润确定。涉及财务公司关联交易需签订金融服务协议，定期评估风险并披露。禁止为关联人垫支费用或提供无对价资金。制度涵盖协议管理、审议程序及信息披露要求。

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