每周股票复盘：泛微网络（603039）拟取消监事会并推利润分配

截至2025年8月29日收盘，泛微网络（603039）报收于62.01元，较上周的66.97元下跌7.41%。本周，泛微网络8月27日盘中最高价报70.48元。8月28日盘中最低价报61.67元。泛微网络当前最新总市值161.6亿元，在软件开发板块市值排名31/133，在两市A股市值排名1176/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：泛微网络拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司拟每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发19,354,411.73元（含税）。
• 公司公告汇总：公司章程将新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，明确职责并设置职工董事。

公司公告汇总

泛微网络科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年度第一次临时股东大会，会议由董事长、总经理韦利东先生主持，地点位于上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室。会议将审议2025年半年度利润分配方案，拟每10股派发现金股利0.75元（含税），合计派发19,354,411.73元（含税）。

公司将修改公司章程并办理工商变更登记，取消监事会设置，其职权转由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，明确相关职责；修订董事任职资格，设立职工董事；依据现金分红新规调整利润分配政策；统一术语，“股东大会”改为“股东会”。

股东会议事规则修订内容包括调整名称为“股东会”，明确职权范围，赋予审计委员会提议召开临时股东会的权利，并适配新的治理结构。董事会议事规则同步调整名称与职权表述，增加审计委员会对关联交易的审核职责。

公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。独立董事工作制度修订强化独立董事的独立性要求，增强其在董事会中的监督作用。对外担保管理办法明确审批程序，审计委员会将审核担保事项。

关联交易管理办法明确关联交易审批流程，审计委员会新增审核职责。对外投资决策管理制度明确审批权限，审计委员会将参与投资项目审核。募集资金管理制度加强募集资金存放与使用管理，审计委员会负责使用情况的审核。

信息披露管理制度明确信息披露程序与要求，审计委员会承担监督职责。控股股东及实际控制人行为规范明确其行为边界，增加对关联交易和信息披露的配合义务。董事及高级管理人员薪酬管理制度明确薪酬原则与程序，强化薪酬与考核委员会职责。

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