股市必读：味知香中报 - 第二季度单季净利润同比下降46.79%

截至2025年8月28日收盘，味知香(605089)报收于26.4元，上涨0.46%，换手率2.1%，成交量2.9万手，成交额7526.1万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流出74.35万元，游资资金净流入234.9万元，散户资金净流出160.54万元。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，味知香股东户数为1.23万户，较3月31日减少592户，户均持股数量增加至1.12万股。
• 业绩披露要点：2025年上半年味知香实现营收3.43亿元，同比增长4.7%，但归母净利润同比下降24.46%至3194.68万元。
• 公司公告汇总：第三届董事会第八次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

交易信息汇总

8月28日，味知香的资金流向情况如下：- 主力资金净流出74.35万元，占总成交额0.99%；- 游资资金净流入234.9万元，占总成交额3.12%；- 散户资金净流出160.54万元，占总成交额2.13%。

股本股东变化

截至2025年6月30日，味知香的股东户数为1.23万户，较3月31日减少592户，减幅为4.59%。户均持股数量由上期的1.07万股增加至1.12万股，户均持股市值为27.84万元。

业绩披露要点

味知香2025年中报显示：- 主营收入3.43亿元，同比上升4.7%；- 归母净利润3194.68万元，同比下降24.46%；- 扣非净利润2533.84万元，同比下降38.74%；- 第二季度单季度主营收入1.7亿元，同比上升5.17%；- 单季度归母净利润1244.27万元，同比下降46.79%；- 单季度扣非净利润981.25万元，同比下降56.81%；- 负债率5.84%，投资收益641.73万元，财务费用-242.64万元，毛利率20.83%。

公司公告汇总

第三届董事会第八次会议决议公告

审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；- 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；- 《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》；- 《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第三届监事会第八次会议决议公告

审议通过了以下议案：- 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；- 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；- 《关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分制度的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》。

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2025年6月30日，累计使用募集资金507,334,432.05元，剩余募集资金163,023,607.03元（含利息及理财收益）。

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

2025年半年度主要经营数据公告

2025年1-6月，公司实现营业收入342,503,446.08元，较上年同期增长4.70%；主营业务收入338,111,071.15元，同比增长4.52%。

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

将于2025年9月15日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，参会人员包括董事长兼总经理夏靖先生、财务总监兼董事会秘书谢林华先生、独立董事肖波先生。

总经理工作细则（2025年8月修订）

明确了总经理的职责、权利和义务，以及总经理办公会议的召开规则。

重大信息内部报告制度（2025年8月修订）

规范了重大信息的内部传递与管理，确保信息披露及时、准确、完整。

战略委员会工作制度（2025年8月修订）

明确了战略委员会的组成、职责和工作程序。

薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订）

负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。

投资者关系管理制度（2025年8月修订）

加强与投资者沟通，促进公司治理，保护投资者权益。

提名委员会工作制度（2025年8月修订）

负责对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员人选进行遴选、审核，并提出建议。

审计委员会工作制度（2025年8月修订）

负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并行使监事会职权。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）

提高了年报信息披露质量，确保真实性、准确性、完整性和及时性。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）

完善了公司内幕信息管理制度，做好保密工作，防范内幕交易等违法违规行为。

内部审计制度（2025年8月修订）

规范了公司内部审计工作，明确内部审计职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、内部控制和改善经营管理中的作用。

独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）

进一步完善了公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

完善了公司治理机制，加强内部控制和信息披露。

董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

明确了董事会秘书的职责、权利和义务，以及董事会秘书的任职资格和工作要求。

董事和高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

规范了董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。

董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）

明确了董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理规定。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。