截至2025年8月28日收盘，周大生(002867)报收于13.45元，上涨2.67%，换手率3.56%，成交量38.4万手，成交额5.27亿元。
8月28日主力资金净流出2007.84万元；游资资金净流出844.09万元；散户资金净流入2851.92万元。
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-035
周大生珠宝股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告：公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。以2025年半年度为分配基准，母公司报表可供分配利润为2,844,007,107.04元。以公司总股本1,085,473,893股为基数，每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利271,368,473.25元，不送红股，不以资本公积转增股本。实施后母公司剩余未分配利润2,572,638,633.79元。现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的45.70%。预案符合相关法律法规及公司章程规定，兼顾投资者回报与公司发展需要。
周大生珠宝股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长周宗文先生主持，符合相关法律法规。
会议审议通过了以下议案：
1. 《公司2025年半年度报告及其摘要》，报告全文及摘要已发布；
2. 2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利271,368,473.25元；
3. 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构；
4. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；
5. 修订《股东大会议事规则》；
6. 修订《董事会议事规则》；
7. 修订《董事会专门委员会实施细则》；
8. 修订《独立董事工作制度》；
9. 修订《独立董事年报工作规程》；
10. 修订《董事会秘书工作细则》；
11. 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
12. 修订《对外担保管理制度》；
13. 修订《关联交易管理制度》；
14. 修订《累积投票制度实施细则》；
15. 修订《信息披露管理制度》；
16. 修订《对外投资管理制度》；
17. 修订《募集资金管理制度》；
18. 修订《股东大会网络投票实施细则》；
19. 修订《内幕信息知情人登记制度》；
20. 修订《投资者关系管理制度》；
21. 修订《重大信息内部报告制度》；
22. 修订《特定对象调研来访接待工作管理制度》；
23. 修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》；
24. 修订公司部分内部治理制度；
25. 召开2025年第二次临时股东会。
会议还通过了其他相关决议，详细内容见巨潮资讯网。
周大生珠宝股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为预案符合相关法律法规和公司章程规定，兼顾公司长期发展与股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，监事会认为公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
上述议案均需提交股东会审议。会议决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-037
周大生珠宝股份有限公司将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。
现场会议时间为2025年9月17日15:00，地点为深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室。
网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00。
股权登记日为2025年9月11日。
出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议将审议关于2025年半年度利润分配预案、续聘会计师事务所、修订公司章程等多项议案。其中，第3、4、5项议案为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
登记时间为2025年9月16日9:00-16:00，地点为深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。
联系人：周晓达、荣欢，联系电话：0755-82288871。
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
网络投票代码为362867，简称为周大投票。
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