股市必读：*ST亚振（603389）8月27日主力资金净流出1085.11万元，占总成交额5.61%

截至2025年8月27日收盘，*ST亚振(603389)报收于28.33元，上涨3.81%，换手率2.63%，成交量6.92万手，成交额1.93亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日，*ST亚振主力资金净流出1085.11万元，占总成交额5.61%，散户资金净流入1931.16万元，占总成交额9.99%。
• 业绩披露要点：2025年上半年，*ST亚振营业收入为105,990,539.57元，同比增长3.34%，但归属于上市公司股东的净利润为-33,093,888.54元。
• 公司公告汇总：*ST亚振完成对广西锆业51%股权的收购，业务拓展至锆钛选矿领域，形成多元化业务布局。
• 股本股东变化：吴涛成为新的控股股东及实际控制人，持股比例为24.54%。

交易信息汇总

8月27日，*ST亚振的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1085.11万元，占总成交额5.61%；- 游资资金净流出846.05万元，占总成交额4.38%；- 散户资金净流入1931.16万元，占总成交额9.99%。

股本股东变化

截至2025年8月27日，*ST亚振的前10名股东持股情况如下：- 上海亚振投资有限公司，持股比例25.12%，持股数量66,006,913股，其中39,731,713股处于冻结状态；- 吴涛，持股比例24.54%，持股数量64,466,647股；- 范伟浩，持股比例5.46%，持股数量14,358,853股；- 上海浦振投资管理有限公司，持股比例2.67%，持股数量7,020,040股，全部处于冻结状态；- 上海恩源投资管理有限公司，持股比例2.67%，持股数量7,020,000股，全部处于冻结状态；- 姜鉴峰，持股比例1.20%，持股数量3,153,900股；- 紫金矿业投资（上海）有限公司，持股比例1.04%，持股数量2,743,700股；- 宋佳，持股比例0.74%，持股数量1,952,820股；- 王梓帆，持股比例0.69%，持股数量1,823,400股；- 梁颖珊，持股比例0.58%，持股数量1,517,240股。

此外，吴涛与范伟浩于2025年4月17日签订无限期一致行动协议。截至报告期末，亚振投资持有公司25.1213%的股权，其中公司实际控制人高伟、户美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股权。上海恩源、上海浦振均各持有公司2.6717%的股权，其中高伟持有上海恩源13.2049%股权，上海浦振17.3077%股权；高银楠持有上海恩源13.7179%股权，上海浦振14.1023%股权。

2025年5月29日，吴涛成为新的控股股东及实际控制人，具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站发布的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权变更的公告》（公告编号：2025-031）。

业绩披露要点

2025年上半年，*ST亚振的主要财务数据如下：- 总资产：572,656,954.97元，较上年末减少2.49%；- 归属于上市公司股东的净资产：226,627,118.78元，较上年末减少12.74%；- 营业收入：105,990,539.57元，同比增长3.34%；- 利润总额：-34,043,954.59元；- 归属于上市公司股东的净利润：-33,093,888.54元；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,215,914.20元；- 经营活动产生的现金流量净额：-17,735,838.85元；- 加权平均净资产收益率：-13.61%；- 基本每股收益：-0.13元/股；- 稀释每股收益：-0.13元/股。

公司公告汇总

收购广西锆业51%股权

为了提升公司持续经营能力和质量，*ST亚振向海南锆钛资源控股集团有限公司购买其持有的广西锆业51.00%的股权，交易价格为5,544.8985万元。截至本报告披露日，公司已取得标的公司控制权，业务拓展至锆钛选矿领域，形成具备中高端家具业务与锆钛选矿业务的多元化业务布局。具体内容详见公司于2025年8月2日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上披露的《关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-064）及2025年8月21日披露的《关于现金收购广西锆业科技有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-064）。

第五届董事会第十次会议决议

亚振家居股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日召开，审议通过了以下议案：- 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案；- 关于修订、制定公司部分管理制度的议案；- 关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案；- 关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。

第五届监事会第八次会议决议

亚振家居股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，审议通过了以下议案：- 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案；- 关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

召开2025年第三次临时股东大会的通知

亚振家居股份有限公司将于2025年9月12日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室。会议审议事项包括：- 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案；- 关于修订《关联交易管理办法》的议案；- 关于修订《独立董事工作制度》的议案。

公司章程修订草案

亚振家居股份有限公司章程修订草案经2025年8月26日第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准后生效。修订内容涉及股东会、董事会、独立董事、审计委员会等相关条款，完善公司治理结构。

取消监事会及修订相关制度

亚振家居拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。公司修订《公司章程》，调整股东会、董事会、独立董事、审计委员会等相关条款，完善公司治理结构。同时修订《股东会议事规则》等4项制度并制定《董事离职管理制度》等2项制度，部分制度尚需股东大会审议。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并办理工商变更登记。

利益冲突管理制度

亚振家居股份有限公司制定《利益冲突管理制度》，旨在防范董事、高级管理人员与公司间的利益冲突，保障公司及股东权益。制度适用于公司董事、高级管理人员，明确利益冲突情形包括持有竞争性企业或业务往来方权益、与公司进行交易、在竞争方任职或提供服务等。

董事离职管理制度

亚振家居股份有限公司董事离职管理制度于2025年8月制订，旨在规范董事离职程序，确保公司治理稳定。制度适用于董事任期届满、辞职、被解除职务等离职情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。

总经理工作细则

亚振家居股份有限公司总经理工作细则明确了总经理的职责和权限，确保公司经理层有效运作。总经理对董事会负责，接受董事会监督管理并向董事长报告工作。

董事会战略委员会工作细则

亚振家居股份有限公司设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策，对董事会负责。

董事会薪酬与考核委员会工作细则

亚振家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，审查履职情况，监督薪酬制度执行。

董事会提名委员会工作细则

亚振家居股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。

董事会审计委员会工作细则

亚振家居股份有限公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。

关联交易管理办法（修订草案）

亚振家居股份有限公司关联交易管理办法（修订草案）经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。本办法旨在规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益。

独立董事工作制度（修订草案）

亚振家居股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过了《独立董事工作制度》修订草案，尚需提交公司股东会批准后生效。该制度旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进提高公司质量。

董事会议事规则（修订草案）

亚振家居股份有限公司董事会议事规则（修订草案）经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会批准后生效。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长一名。

股东会议事规则（修订草案）

亚振家居股份有限公司股东会议事规则（修订草案）经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东会批准后生效。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等制定，规范股东会的议事方式和决策程序。

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