截至2025年8月27日收盘，淮北矿业(600985)报收于12.65元，下跌3.51%，换手率1.16%，成交量31.27万手，成交额4.0亿元。
8月27日主力资金净流出3426.53万元，占总成交额8.56%；游资资金净流入2819.43万元，占总成交额7.05%；散户资金净流入607.1万元，占总成交额1.52%。
截至2025年8月20日公司股东户数为4.2万户，较8月10日减少2420户，减幅5.44%；户均持股数量由上期6.06万股增至6.41万股，户均持股市值为83.52万元。
淮北矿业2025年中报显示，公司主营收入206.82亿元，同比下降44.58%；归母净利润10.32亿元，同比下降64.85%；扣非净利润9.73亿元，同比下降66.29%。2025年第二季度单季度主营收入100.83亿元，同比下降49.47%；单季度归母净利润3.4亿元，同比下降74.72%；单季度扣非净利润3.0亿元，同比下降77.33%。负债率48.11%，投资收益9341.14万元，财务费用2.35亿元，毛利率18.98%。
公司代码：600985，股票简称：淮北矿业，上市交易所：上海证券交易所。本报告期未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
主要财务数据：
- 总资产：87,916,199,983.42元，较上年末增长0.20%。
- 归属于上市公司股东的净资产：41,395,985,316.82元，较上年末下降2.34%。
- 营业收入：20,612,112,980.46元，同比减少44.64%。
- 利润总额：1,086,132,743.35元，同比减少67.02%。
- 归属于上市公司股东的净利润：1,031,615,559.91元，同比减少64.85%。
- 扣除非经常性损益的净利润：973,340,705.97元，同比减少66.29%。
- 经营活动产生的现金流量净额：2,125,943,249.91元，同比减少60.63%。
- 加权平均净资产收益率：2.40%，同比减少4.87个百分点。
- 基本每股收益：0.38元，同比减少66.37%。
- 稀释每股收益：0.38元，同比减少65.14%。
- 截至报告期末股东总数：52,374户。
前10名股东持股情况：
1. 淮北矿业（集团）有限责任公司，国有法人，持股比例60.47%，持股数量1,628,612,145股。
2. 香港中央结算有限公司，境外法人，持股比例1.06%，持股数量28,454,471股。
3. 华泰柏瑞中证红利低波动ETF，其他，持股比例1.02%，持股数量27,531,744股。
4. 国华能源投资有限公司，国有法人，持股比例1.00%，持股数量26,945,412股。
5. 国元证券淮矿创新单一资产管理计划，其他，持股比例0.98%，持股数量26,320,000股。
6. 瑞众人寿保险－自有资金，其他，持股比例0.95%，持股数量25,564,464股。
7. 中国太平洋人寿股票红利型产品（长江养老），其他，持股比例0.93%，持股数量25,000,000股。
8. 上证红利ETF，其他，持股比例0.91%，持股数量24,609,664股。
9. 安徽省皖能资本投资有限公司，国有法人，持股比例0.82%，持股数量22,008,017股。
10. 瑞众人寿保险－传统产品，其他，持股比例0.72%，持股数量19,266,075股。
淮北矿业（集团）有限责任公司与国元证券淮矿创新单一资产管理计划构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2025年8月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过公司2025年半年度报告及摘要（9票同意），通过关于财务公司为关联方提供金融服务的风险评估报告（7票同意，关联董事回避）。会议同意申请注册发行不超过20亿元中期票据，决定取消监事会设置并修订《公司章程》，审议通过修订多项管理制度的议案，制定《公司市值管理制度》《公司内部审计管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司提质增效重回报行动方案》。会议同意补选周二元为非独立董事，聘任邱丹为总经理，刘杰为董事会秘书，殷召峰为财务总监，并调整董事会专门委员会委员。相关议案将提交2025年9月23日召开的第一次临时股东大会审议。
2025年8月26日召开第十届监事会第六次会议，应到监事5人，实到5人。审议通过公司2025年半年度报告及摘要，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过关于财务公司为关联方提供金融服务的持续风险评估报告，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为财务公司内部控制体系完善，监管指标合规，金融业务风险可控。
公司将于2025年9月23日召开第一次临时股东大会，现场会议地点为安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心，时间为上午9点。网络投票通过上交所系统进行，时间为当日交易时段。会议审议议案包括：申请注册发行中期票据、取消监事会暨修订《公司章程》、修订部分管理制度（含11个子议案）、补选非独立董事。股权登记日为2025年9月16日。股东可通过电子邮件、传真或信函方式登记，登记时间为9月22日。联系人：焦道杰，电话：0561-4955888，邮箱：zqtzb@hbcoal.com。
制度规范董事、高管因任期届满、辞职、被解职等情形的离职程序。董事辞职需提交书面报告，报告送达即生效，公司应在两个交易日内披露。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事须继续履职至新任董事就任。公司应在60日内完成补选。董事连续两次未亲自出席且未委托他人参会，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。离职后1个月内须完成工作移交，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持股份，任职期间及离职后每年转让股份不得超过总数的25%。制度自董事会审议通过之日起生效。
制度旨在规范内部审计行为，确保审计质量。内部审计机构和人员须保持独立、客观、公正，不得参与影响独立性的活动。审计部负责公司内部控制、财务信息等方面的监督，向董事会审计委员会报告。审计范围包括发展规划、财务收支、内部控制、风险管理、重大事项、物资采购、经济责任履行等。审计部职责包括拟定审计制度、检查内控、审计会计资料、协助反舞弊、定期报告、组织内控评价、指导下属企业审计等。审计部拥有知情权、监督权和建议权，可要求报送资料、参会、检查财务资料等。被审计单位须配合审计，提供真实完整资料并落实整改。公司建立整改机制，开展后续审计。对拒绝配合或违规行为将进行通报、约谈或问责。制度由董事会负责解释并批准实施。
制度规范董事、高管及其直系亲属持有及买卖公司股份行为。适用股份包括登记在其名下、他人账户持有及信用账户内股份。禁止在定期报告公告前15日内、重大事项披露期间等特定时段买卖股票。不得在6个月内进行短线交易，离职后半年内不得转让股份。相关人员需提前报备买卖计划，董事会秘书负责核查并提示风险。制度明确任职期间及离职后的股份转让限制，规定信息申报和披露要求。违反规定将被追究责任。
制度规范会计师事务所的选聘、续聘、变更行为。选聘须经董事会审计委员会审议后提交董事会，由股东大会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标，需通过企业官网发布选聘文件。评价标准包括审计费用报价、资质、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计委员会负责选聘及履职监督，定期向董事会提交评估报告。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，项目合伙人、签字注册会计师满5年需轮换。更换事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘并披露。制度明确监督与处罚措施，确保信息安全和档案管理。
制度旨在完善治理结构，发挥独立董事作用。会议由全体独立董事参加，研究讨论董事会重大决策事项，提出专业建议。会议可定期或不定期召开，原则上提前3日通知。由过半数独立董事推举召集人主持，可采用现场、通讯或结合方式，须过半数独立董事出席或委托出席。关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经该会议讨论。会议应制作真实、准确、完整记录，档案保存至少十年。公司应提供必要支持与经费保障。制度自董事会审议通过之日起生效。
规则旨在规范总经理办公会议事程序，提高决策效率。公司设总经理1名，副总经理5-11名，经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、安监局局长等，为日常生产经营决策和管理核心。总经理主持公司安全、生产、经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告，拟订内部管理机构设置方案、基本管理制度等。议事范围包括贯彻落实上级决定、拟订经营方针和发展战略、制定财务预决算方案、风险管理等。会议由总经理召集并主持，原则上每月召开一次，特殊情况由总经理决定。会议记录由公司办公室负责，确保决策事项落实情况及时报告总经理。规则经董事会审议通过后自发布之日起实施。
办法规范重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项的决策流程。决策遵循党的领导、依法决策、集体决策、民主决策和科学决策原则。重大决策事项包括战略规划、经营计划、利润分配等；重要人事任免涉及高管职务调整；重大项目安排指对公司资产规模、盈利能力有重大影响的项目；大额度资金运作指超过规定限额的资金调动。决策需通过党委会、股东会、董事会、总经理办公会等机构集体讨论。明确决策前调研论证、沟通酝酿、会议决策、记录存档等程序，规定决策执行、监督考核、责任追究等内容。办法自2025年8月26日起生效。
制度明确董事会对经理层的授权行为和总经理向董事会报告工作的程序。经理层指《公司章程》规定的高级管理人员，总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营等职权并向董事会报告工作。授权遵循依法合法、范围限定、适时调整、有效监控和责权统一原则。授权范围包括经营计划、投资方案、利润分配、经理层成员选聘、职工工资分配、重大财务事项、内部管理机构设置等。总经理行使拟订公司经营方针、发展战略、中长期规划、年度财务预算、利润分配方案等职权。经理层有权决策下属子公司注册资本变更、资产减值或核销、特定交易行为等事项。总经理需定期向董事会报告董事会决议执行情况、授权事项执行情况、年度计划实施情况、重大合同和投资项目进展等。制度自董事会审议通过之日起生效。
办法旨在加强债务风险管理，防范债务风险。适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司。负债指因过去交易或事项形成的现时义务。负债管理遵循稳健经营、提质增效、科学管理、强化自我约束原则。以资产负债率和有息负债规模为约束指标，结合行业水平、历史数据及战略规划确定管控目标。公司及子公司应合理设定资产负债率，编制融资计划，审慎开展融资、投资及担保活动，制定偿债计划，确保资金到位，杜绝违约。建立融资台账，开展风险盘点与动态监测。董事会为责任主体，财务部负责日常管理。将资产负债率纳入全面预算，制定管控方案，加强投资管控，优化资本结构，盘活资产，建立预警机制，及时整改内控薄弱环节。办法由董事会解释，经审议通过后实施。
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