股市必读：海南矿业（601969）8月27日主力资金净流出4947.26万元，占总成交额18.7%

截至2025年8月27日收盘，海南矿业(601969)报收于8.12元，下跌4.69%，换手率1.61%，成交量31.88万手，成交额2.65亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：8月27日主力资金净流出4947.26万元，占总成交额18.7%。
• 来自公司公告汇总：海南矿业拟每10股派发现金红利0.30元（含税），分红总额59,688,634.14元（含税）。
• 来自公司公告汇总：公司拟于2025年9月1日注销543,987股限制性股票，涉及激励对象34人。
• 来自公司公告汇总：海南矿业拟取消监事会，并修订《公司章程》及部分治理制度，相关议案将于2025年9月11日召开临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
8月27日主力资金净流出4947.26万元，占总成交额18.7%；游资资金净流入2698.35万元，占总成交额10.2%；散户资金净流入2248.91万元，占总成交额8.5%。

股本股东变化

（无相关内容）

业绩披露要点

（无相关内容）

机构调研要点

（无相关内容）

公司公告汇总

海南矿业股份有限公司关于2025年度中期分红方案的公告
公司拟以2025年中期权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至公告日，公司总股本1,998,792,238股，扣除回购股份9,171,100股，实际可分配股数1,989,621,138股，拟派发现金红利59,688,634.14元（含税），占2025年半年度归母净利润的21.28%。若分红前公司享有利润分配权的股本总额变动，将维持每股分配比例不变，调整分配总额。本次方案已获2024年年度股东大会授权，经第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过。监事会认为方案兼顾股东回报与公司可持续发展，不存在损害中小股东利益情形。本次分红不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营造成重大影响。

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告
海南矿业股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三十五次会议，应参会董事11名，实际参会11名，会议由董事长刘明东主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》《2025年中期利润分配方案》《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》《关于制定<市值管理制度><舆情管理制度>的议案》及《关于召集召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，涉及关联交易的议案关联董事已回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2025年8月25日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席吕晟先生召集并主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《2025年中期利润分配方案》及《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

海南矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月11日交易时间段。审议议案为《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》。股权登记日为2025年9月4日，现场登记时间为9月8日上午8:00–11:30、下午13:30–16:00。会议由董事会召集，会期半天，出席人员食宿及交通费用自理。

北京市天元律师事务所关于海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销实施事项的法律意见
因部分激励对象出现任职监事、离职、未达成绩效考核等情况，公司拟回购注销543,987股限制性股票。回购价格由5.16元/股调整为5.06元/股，系因公司实施2024年前三季度及年度利润分配方案。公司已履行相关决策程序并公告，后续将办理工商变更登记。本次回购注销事由、数量及价格符合相关规定。

海南矿业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告
鉴于首次授予部分1名激励对象成为监事，4名激励对象及预留授予部分1名激励对象因病休离岗、退居二线、离岗待退，以及部分激励对象个人层面考核不达标或受处分，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计543,987股。本次回购注销涉及激励对象34人。公司已开设回购专用证券账户，并申请办理注销手续。注销日期为2025年9月1日。截至2025年8月14日，未接到债权人要求清偿债务或提供担保的情形。公司董事会确认本次回购注销符合相关法规及激励计划安排，不损害激励对象及债权人合法权益。

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