股市必读：中国软件（600536）8月27日主力资金净流出5.22亿元，占总成交额15.46%

截至2025年8月27日收盘，中国软件(600536)报收于52.41元，下跌4.67%，换手率7.44%，成交量62.8万手，成交额33.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流出5.22亿元，占总成交额15.46%。
• 公司公告汇总：中国软件第八届董事会第二十三次会议决定取消监事会，修订《公司章程》，并对股东会、董事会相关表述及治理结构进行调整，同时审议通过多项议案。

交易信息汇总

8月27日，中国软件的资金流向如下：- 主力资金净流出5.22亿元，占总成交额15.46%；- 游资资金净流入1.48亿元，占总成交额4.38%；- 散户资金净流入3.74亿元，占总成交额11.08%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十三次会议决议公告

中国软件第八届董事会第二十三次会议于2025年8月26日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 决定取消监事会，修订《公司章程》，由审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会相关表述及治理结构进行调整，修订内容包括降低股东提案持股比例、增加控股股东与实际控制人章节、纳入独立董事专门会议机制等。- 同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。- 公司拟申请总额不超过42亿元的综合授信，用于业务发展。- 审议通过2025年度预算调整、2025半年度募集资金使用情况专项报告及在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告。- 审议通过《中国软件2025年半年度报告》，并提议召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获通过。

第八届监事会第十二次会议决议公告

中国软件第八届监事会第十二次会议于2025年8月26日召开，会议审议通过《中国软件2025年半年度报告》，监事会对报告的书面审核意见为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

中国软件与技术服务股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第三次临时股东会，地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日的交易时间段。会议审议两个议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。议案1为特别决议议案，已披露时间为2025年8月28日，披露媒体包括上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。股权登记日为2025年9月8日，登记时间为2025年9月11日9:00－11:30，13:30－16:00，地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记，会议联系方式：电话010-62158879，传真010-62169523。

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