股市必读：众辰科技（603275）8月25日主力资金净流出868.76万元，占总成交额6.76%

截至2025年8月25日收盘，众辰科技(603275)报收于54.08元，下跌0.37%，换手率5.64%，成交量2.37万手，成交额1.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月25日主力资金净流出868.76万元，占总成交额6.76%。
• 业绩披露要点：2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为91,161,525.94元，同比下降13.64%。
• 公司公告汇总：公司计划取消监事会设置，增设职工代表董事，监事会职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月。

交易信息汇总

8月25日，众辰科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出868.76万元，占总成交额6.76%；- 游资资金净流出168.62万元，占总成交额1.31%；- 散户资金净流入1037.38万元，占总成交额8.07%。

业绩披露要点

2025年半年度报告摘要显示：- 总资产为3,276,076,567.61元，同比增长4.64%；- 归属于上市公司股东的净资产为2,874,285,072.80元，同比增长2.26%；- 营业收入为326,640,415.07元，同比增长2.16%；- 利润总额为102,519,751.13元，同比下降15.85%；- 归属于上市公司股东的净利润为91,161,525.94元，同比下降13.64%；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,485,819.43元，同比下降18.19%；- 经营活动产生的现金流量净额为49,365,511.14元，同比增长621.42%；- 加权平均净资产收益率为3.39%，减少0.50个百分点；- 基本每股收益为0.61元，同比下降14.08%。

公司公告汇总

第二届董事会第十六次会议决议公告

• 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。
• 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
• 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金21,268.31万元永久补充流动资金。
• 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月。
• 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
• 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月18日召开。
• 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，取消监事会设置，增设职工代表董事，监事会职权由董事会审计委员会承接。
• 审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》和《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》。

第二届监事会第十二次会议决议公告

• 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。
• 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
• 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
• 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
• 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年9月18日。
• 会议审议四个议案：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案；关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案；关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案。
• 特别决议议案为议案3，议案1、2、3对中小投资者单独计票。
• 股权登记日为2025年9月12日。

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

• 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理。
• 投资产品包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月。

关于部分募集资金投资项目延期的公告

• 涉及“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”和“营销服务网络及信息化升级建设项目”，预定可使用状态日期分别由2025年9月和2025年8月延期至2028年9月和2028年8月。
• 延期原因是项目实际建设情况和投资进度变化，以及市场环境和行业发展的影响。

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

• 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金96,746.01万元，募集资金专用账户收到理财收益和利息收入扣除手续费净额为3,386.72万元，募集资金余额为79,268.55万元。

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

• 同意使用剩余超募资金21,268.31万元（含已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
• 使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募集资金专户。

关于取消公司监事会、修订《公司章程》及制定修订部分相关制度的公告

• 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案，取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会承接。
• 修订后的《公司章程》调整了部分条款，包括公司治理结构、股东大会和董事会的职权、利润分配政策等。
• 此外，公司制定了新的制度并修订了多项内部管理制度。

内部控制制度

公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，确保法律法规和公司规章制度的执行，提高经营效益，保障资产安全，确保信息披露真实准确。内部控制涵盖业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等，涉及销售、采购、资金管理、财务报告、信息披露等多个环节。

内部审计制度

公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，加强企业制度建设。内部审计的任务是确保国家财经政策法规在公司的正确执行，强化管理，提高经济效益。审计范围涵盖年度财务计划、财务收支、控股子公司经济效益、经济责任审计、内部控制制度审查及专项审计调查等。

会计师事务所选聘制度

公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范公司选聘会计师事务所的行为，维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量。选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，最终由股东会决定。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，旨在规范薪酬管理，建立激励与约束机制，调动积极性，实现公司战略目标。薪酬原则包括薪酬与公司长远利益、规模、业绩相结合；按价值贡献分配，与岗位职责、履职情况挂钩；激励与约束并重。

累积投票制实施细则

公司累积投票制实施细则旨在规范公司董事、监事选举，保障股东权利，维护中小股东权益。根据相关法律法规及公司章程制定。细则适用于选举两名以上董事的情况，实行累积投票制，即每股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中使用表决权。

内幕信息知情人登记备案制度

公司制定了内幕信息知情人登记备案制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护投资者合法权益。

募集资金管理制度

公司募集资金管理制度旨在规范募集资金管理，确保资金使用安全，维护投资者利益。根据相关法律法规，公司募集资金应专款专用，不得随意改变投向。

控股子公司管理制度

公司发布控股子公司管理制度，旨在加强内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。制度涵盖治理结构、财务管理、内部审计监督、投资管理、内部信息管理和档案管理等方面。

关联交易管理制度

公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易管理，明确决策程序和职责分工，维护公司、股东和债权人利益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。

防范控股股东及关联方占用公司资金制度

公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，旨在杜绝控股股东及关联方资金占用行为。

对外投资管理制度

公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高投资效益。根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程制定。

对外担保管理制度

公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全和保护投资者权益。

独立董事工作制度

公司发布独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理，保护中小股东利益，促进规范运作。

信息披露管理制度

公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保内容真实、准确、完整，维护公司、股东及投资者的合法权益。

董事会秘书工作制度

公司制定了董事会秘书工作制度，旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。

独立董事专门会议工作制度

公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理，充分发挥独立董事作用，提高公司质量。

战略决策委员会工作细则

公司董事会战略决策委员会工作细则旨在完善公司治理结构，提高重大决策专业化水平，防范战略和投资决策风险。

薪酬与考核委员会工作细则

公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，制订科学有效的薪酬管理制度。

提名委员会工作细则

公司董事会提名委员会工作细则旨在完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理。

审计委员会工作细则

公司董事会审计委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层有效监督，规避财务和经营风险。

股东会议事规则

公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

董事会议事规则

公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

公司章程

公司章程主要内容包括公司注册资本、注册地址、经营范围、股东、董事、高级管理人员的权利和义务，股东大会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，内部审计制度，公司合并、分立、增资、减资等重大事项的处理程序，解散和清算的程序，修改章程的条件和程序等。

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