股市必读：济高发展（600807）8月19日主力资金净流入1014.38万元，占总成交额5.94%

截至2025年8月19日收盘，济高发展(600807)报收于3.33元，上涨2.78%，换手率6.49%，成交量51.11万手，成交额1.71亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月19日主力资金净流入1014.38万元，占总成交额5.94%。
• 公司公告汇总：济南高新发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会成功召开，审议通过九项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会等重要事项。

交易信息汇总

8月19日，济高发展的资金流向如下：- 主力资金净流入1014.38万元，占总成交额5.94%；- 游资资金净流入446.83万元，占总成交额2.62%；- 散户资金净流出1461.21万元，占总成交额8.56%。

公司公告汇总

关于济南高新发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

• 会议由北京大成（济南）律师事务所出具法律意见书，认为会议合法有效。
• 会议通知于2025年8月2日发布，现场会议于2025年8月18日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区召开，由董事孙英才主持。
• 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，共有394名股东及股东代表参与，代表有表决权股份292,387,676股。
• 审议并通过了九项议案，所有议案均获得高比例通过，其中第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。第9项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

济高发展2025年第三次临时股东大会决议公告

• 会议于2025年8月18日召开，出席的股东和代理人共394人，持有表决权的股份总数为292,387,676股，占公司有表决权股份总数的33.6011%。
• 会议由董事孙英才主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。
• 审议通过了九项议案，所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1和9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联交易，关联股东回避表决。
• 北京大成（济南）律师事务所律师王琳、李瑞见证会议，认为会议合法有效。

济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月）

• 规范选聘行为，提高审计和财务信息质量，维护股东利益。
• 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。
• 选聘方式包括公开招标、邀请招标、竞争性磋商等，需通过公司官网发布选聘文件，确保公平公正。
• 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%。

济南高新发展股份有限公司累积投票制实施细则（2025年8月）

• 规范公司选举董事行为，股东可将投票权数全部投向一位或分散投向多位董事候选人。
• 选举非独立董事和独立董事实行分开投票，出席股东所拥有的投票权数等于其所持股份总数乘以应选人数之积。
• 董事当选原则为获得投票权数由高到低排列，当选董事票数须超过选举投票数的50%（含）。若当选人数不足，公司将重新选举缺额董事。

济南高新发展股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）

• 规范公司行为，确保股东会依法行使职权。
• 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。
• 强调了股东权利的保障，包括提案权、表决权等，并明确了董事会、审计委员会及股东在会议中的职责。

济南高新发展股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

• 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。
• 董事会向股东会负责，行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等职权。
• 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。

济南高新发展股份有限公司对外担保管理办法（2025年8月）

• 规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护投资者权益和公司财产安全。
• 公司对外担保需经董事会或股东会审议，未经审议不得提供担保。
• 特定情况下对外担保需股东会审批，如担保总额超净资产50%或总资产30%，为资产负债率超70%对象担保等。

济南高新发展股份有限公司关联交易管理办法（2025年8月）

• 规范公司关联交易行为，保护公司和股东权益。
• 关联交易应遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。
• 重大关联交易需提交股东会审议，公司与关联人首次发生日常关联交易应订立书面协议并披露。

济南高新发展股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）

• 完善法人治理结构，规范独立董事行为，促进公司质量提升。
• 独立董事需独立履行职责，不受公司或主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
• 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。

济南高新发展股份有限公司章程（2025年8月）

• 规定了公司的组织和行为准则。
• 公司注册资本为人民币88,463.4731万元，住所位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区。
• 公司设立股东大会、董事会、监事会等治理结构，其中股东大会是最高权力机构，董事会负责执行股东大会决议并管理公司日常事务。

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