股市必读：招标股份（301136）8月15日主力资金净流出80.64万元

截至2025年8月15日收盘，招标股份(301136)报收于12.67元，上涨1.36%，换手率1.54%，成交量4.25万手，成交额5356.61万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 8月15日主力资金净流出80.64万元，游资资金净流入258.82万元，散户资金净流出178.18万元。
• 公司公告汇总: 第三届董事会第十八次会议审议通过提名俞翔先生为第三届非独立董事候选人，并调整第三届董事会董事薪酬方案，将于2025年9月1日召开第三次临时股东会。
• 公司公告汇总: 何宗延先生因工作调动辞去公司董事职务，俞翔先生被提名为新的非独立董事候选人。
• 公司公告汇总: 北京大成（福州）律师事务所确认2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

交易信息汇总

8月15日，招标股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出80.64万元；- 游资资金净流入258.82万元；- 散户资金净流出178.18万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

福建省招标股份有限公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，会议由董事长张亲议召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席。会议豁免提前通知时限，以现场表决方式召开，符合相关法律法规。会议审议通过两项议案：1. 提名俞翔先生为第三届非独立董事候选人，因其符合任职资格，任期自股东会审议通过起至第三届董事会届满。2. 调整第三届董事会董事薪酬方案，非独立董事按其任职岗位和履职能力发放薪酬，不再额外支付董事薪酬；专职非独立董事按公司规定核定薪酬；独立董事按季度领取6万元/年（税前）的津贴。该薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。董事会同意于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

福建省招标股份有限公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月1日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月26日。出席对象包括登记在册的公司全体有表决权股份的股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议提案包括关于选举第三届董事会非独立董事的议案和关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案。其中，议案2.00关联股东需回避表决。公司对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。登记时间为2025年8月29日9:00—11:30，14:30—17:30，登记地点为公司证券部。自然人股东需持身份证，非自然人股东需持法定代表人身份证及营业执照复印件等材料办理登记。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。联系人林抒悦，电话0591-83707742，邮箱fjzbgf@163.com。会期半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

关于福建省招标股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书，北京大成（福州）律师事务所接受公司委托，指派陈伟、肖敏清律师参会并出具意见。本次股东大会由董事会提议并召集，会议通知于2025年7月29日发布。会议于2025年8月14日14时30分在福州市招标大厦A座4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席人员包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议审议并通过了《关于修订<福建省招标股份有限公司章程>的议案》和《关于修订部分公司制度的议案》，后者包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》。表决结果显示，所有议案均获得通过。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书正本一式叁份，经律师签字并加盖公章后生效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

福建省招标股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼会议室，网络投票时间为2025年8月14日9:15至15:00。出席本次股东大会的股东及股东代理人共89名，代表股份149,411,485股，占公司有表决权股份总数的54.2910%。会议审议通过了多项议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》和《关联交易管理制度》。各议案均获得超过三分之二的有效表决权股份同意。中小股东总表决情况显示，中小股东对各项议案的支持率在79.9338%至79.9448%之间。北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和肖敏清律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

关于变更公司董事的公告

福建省招标股份有限公司董事会近日收到非独立董事何宗延先生提交的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因辞去公司董事职务，原定任期为2025年4月10日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何宗延先生在担任董事期间的贡献表示感谢。为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。俞翔先生熟悉上市公司规范运作，具备担任公司董事的能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。俞翔先生于2024年9月30日至2025年8月14日担任公司监事会主席，因公司治理结构调整而离任。截至公告披露日，俞翔先生未持有公司股份，离任后亦不存在买卖公司股票的情形。公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。