股市必读：航天信息（600271）8月15日主力资金净流出900.46万元，占总成交额3.76%

截至2025年8月15日收盘，航天信息(600271)报收于9.36元，上涨0.21%，换手率1.38%，成交量25.56万手，成交额2.4亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月15日主力资金净流出900.46万元，占总成交额3.76%；游资资金净流出1820.56万元，占总成交额7.6%；散户资金净流入2721.02万元，占总成交额11.36%。
• 公司公告汇总：航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，并审议通过关于董事会专门委员会人员组成的议案，聘任多位高管人员，任期均为三年。
• 公司公告汇总：航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程等五项议案，选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事。

交易信息汇总

8月15日主力资金净流出900.46万元，占总成交额3.76%；游资资金净流出1820.56万元，占总成交额7.6%；散户资金净流入2721.02万元，占总成交额11.36%。

公司公告汇总

航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日召开，会议由张镝先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。- 审议通过关于董事会专门委员会人员组成的议案，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会任期三年。- 聘任陈荣兴先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月15日至2028年8月14日。- 聘任张萍女士、马振洲先生、刘海法先生、杨为琛先生、支俊辉先生为公司副总经理，聘任高宇明先生为公司财务总监及总法律顾问，任期均为三年。- 聘任马振洲先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期与第九届董事会相同。- 聘任王晓伟先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同。以上议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

北京金诚同达律师事务所关于航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京金诚同达律师事务所为航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议经公司第八届董事会第三十四次会议决议召开，于2025年8月15日14:30在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园举行，同时提供网络投票平台。出席股东及授权代表共461人，代表股份数899,889,735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。会议审议并通过了五项议案：取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红；独立董事候选人包括张玉杰、陈钟和韩菲。所有议案均获得高比例赞成票通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037 航天信息股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月15日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开，出席的股东和代理人共461人，持有表决权的股份总数为899889735股，占公司有表决权股份总数的48.5669%。会议由董事长张镝主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过三项非累积投票议案：取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则。此外，会议还进行了第九届董事会非独立董事和独立董事的选举，张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红当选为非独立董事，张玉杰、陈钟、韩菲当选为独立董事。所有议案均获得有效通过，其中取消监事会并修订公司章程的议案获得超过三分之二的赞成票。北京金诚同达律师事务所的任建涛、侯玉振律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、议案及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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