股市必读：三变科技中报 - 第二季度单季净利润同比减47.46%

截至2025年8月15日收盘，三变科技(002112)报收于13.02元，下跌1.81%，换手率8.05%，成交量21.1万手，成交额2.75亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月15日，三变科技主力资金净流出1946.29万元，游资资金净流出652.8万元，散户资金净流入2599.09万元。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，三变科技股东户数减少5946户，减幅为12.32%，户均持股数量增加至6194股。
• 业绩披露要点：三变科技2025年上半年实现营收7.44亿元，同比下降12.39%，归母净利润3257.4万元，同比下降37.3%。
• 公司公告汇总：三变科技将于2025年9月3日召开第三次临时股东大会，审议多项议案，包括变更注册资本、修订《公司章程》等。

交易信息汇总

8月15日，三变科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1946.29万元；- 游资资金净流出652.8万元；- 散户资金净流入2599.09万元。

股本股东变化

截至2025年6月30日，三变科技的股东户数为4.23万户，较3月31日减少5946户，减幅为12.32%。户均持股数量由上期的5431股增加至6194股，户均持股市值为8.02万元。

业绩披露要点

三变科技2025年中报显示：- 主营收入7.44亿元，同比下降12.39%；- 归母净利润3257.4万元，同比下降37.3%；- 扣非净利润3169.83万元，同比下降37.27%；- 第二季度单季度主营收入4.75亿元，同比下降9.56%；- 单季度归母净利润1381.06万元，同比下降47.46%；- 单季度扣非净利润1241.98万元，同比下降50.48%；- 负债率62.99%，投资收益-27.82万元，财务费用1009.03万元，毛利率19.12%。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司2025年半年度报告摘要已发布，具体内容详见巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》。

半年报董事会决议公告

三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了以下议案：- 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；- 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；- 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；- 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；- 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；- 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

半年报监事会决议公告

三变科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

三变科技股份有限公司将于2025年9月3日14时30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。会议审议事项包括变更注册资本、修订《公司章程》等议案。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

三变科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理结构稳定，维护股东权益。

董事薪酬（津贴）方案（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了董事薪酬（津贴）方案，旨在保障董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系。

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

三变科技股份有限公司审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的议案。

2025年半年度财务报告

三变科技股份有限公司2025年半年度财务报告显示，公司总资产为2,332,436,597.98元，较期初增长7.42%。净利润为32,573,958.32元，较上年同期下降37.26%。

半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三变科技股份有限公司编制了2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，详细列示了相关情况。

关联交易决策制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了关联交易决策制度，旨在加强公司关联交易管理，规范关联交易行为。

累积投票制实施细则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了累积投票制实施细则，旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构。

股东会议事规则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了股东会议事规则，旨在明确股东会职责权限，规范议事方式和决策程序。

董事会议事规则（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在规范董事会工作秩序和行为方式，确保依法运作和科学决策。

三变科技股份有限公司章程（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了公司章程，主要内容包括公司宗旨、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度等。

对外投资、担保、借贷管理制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了对外投资、担保、借贷管理制度，旨在规范公司投资、担保、借贷行为。

募集资金管理制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了募集资金管理制度，旨在规范公司募集资金管理，确保高效使用。

独立董事制度（2025年8月修订）

三变科技股份有限公司修订了独立董事制度，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用。

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