每周股票复盘：太极实业（600667）取消监事会并修订《公司章程》

截至2025年8月15日收盘，太极实业（600667）报收于6.91元，较上周的6.66元上涨3.75%。本周，太极实业8月14日盘中最高价报6.95元。8月11日盘中最低价报6.64元。太极实业当前最新总市值145.54亿元，在工程咨询服务板块市值排名3/41，在两市A股市值排名1261/5152。

本周关注点

• 【公司公告汇总】太极实业取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权
• 【公司公告汇总】提名方涛等8人为第十一届董事会董事候选人
• 【公司公告汇总】为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过1亿元/年
• 【公司公告汇总】将于2025年8月29日召开第三次临时股东大会

公司公告汇总

第十届董事会第三十次会议决议公告无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第三十次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、董事会专门委员会实施细则、《独立董事制度》和《投资者关系管理制度》；提名方涛、王毅勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙、王晓宏、方皛、王成为第十一届董事会董事候选人；为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险期限12个月，赔偿限额不超过1亿元/年，保险费总额不超过50万元/年；决定于2025年8月29日召开第三次临时股东大会。上述议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。部分议案需提交股东大会审议。

第十届监事会第十三次会议决议公告无锡市太极实业股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据相关规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。第十届监事会任期至股东大会审议通过本议案之日，并不再选举新一届监事会。在股东大会审议通过前，第十届监事会将继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知无锡市太极实业股份有限公司将于2025年8月29日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》、为公司及全体董事高级管理人员购买责任保险、选举董事和独立董事。其中，第1、2、3项议案为特别决议议案，第1、2、3、5、6、7项议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月22日。欲参加现场会议的股东应于2025年8月28日进行登记。联系人：吴丹，电话：0510-85419120，电子邮箱：tjsy600667@163.com。

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