每周股票复盘：仙鹤股份（603733）召开股东大会审议八项议案

截至2025年8月15日收盘，仙鹤股份（603733）报收于25.28元，较上周的24.14元上涨4.72%。本周，仙鹤股份8月12日盘中最高价报25.77元，股价触及近一年最高点。8月11日盘中最低价报24.15元。仙鹤股份当前最新总市值178.47亿元，在造纸板块市值排名2/22，在两市A股市值排名1012/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：仙鹤股份将于2025年8月22日召开第二次临时股东大会，审议八项议案
• 公司公告汇总：公司提前归还60,000万元闲置募集资金至专用账户

公司公告汇总

仙鹤股份2025年第二次临时股东大会将于2025年8月22日在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室召开。会议将审议八项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订内部管理制度、制定董事及高管离职管理制度、增加董事会席位、废止监事会议事规则、投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司计划在四川省泸州市合江县投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，预计总投资约110亿元，分两期建设。公司第四届董事会将由9人组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。非独立董事候选人包括王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚；独立董事候选人包括周子学、杨旭、简德三。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9:15-15:00。

仙鹤股份提前归还了用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

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