每周股票复盘：同仁堂（600085）选举新董事长及多项制度修订

截至2025年8月15日收盘，同仁堂（600085）报收于36.22元，较上周的36.39元下跌0.47%。本周，同仁堂8月12日盘中最高价报36.95元。8月15日盘中最低价报36.15元。同仁堂当前最新总市值496.75亿元，在中药板块市值排名4/67，在两市A股市值排名308/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：选举张朝华为新任董事长，多项公司管理制度修订并审议通过

公司公告汇总

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月11日召开，会议审议通过了多项议案，涉及修订《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》等17项管理制度，并制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》《证券投资管理办法》《委托理财管理制度》。此外，会议选举张朝华为公司第十届董事会新任董事长，同意选举王兴武为公司第十届董事会非独立董事，并调整了战略与投资委员会、法治建设委员会、提名委员会成员。

孙恺因工作调整提前离任董事及董事会提名委员会委员职务，但将继续在同仁堂数科担任董事、总经理。孙恺的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。公司感谢孙恺任职期间的贡献。邸淑兵先生因工作调整原因辞去董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务，离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，但仍继续担任公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理职务。邸淑兵先生已做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及董事会对邸淑兵先生任职期间的贡献表示感谢。经全体董事一致同意，选举张朝华女士为公司第十届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据公司章程，张朝华女士自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按规定办理法定代表人的工商变更登记等事项。

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