每周股票复盘：爱建集团（600643）取消监事会并修订章程，控股股东股份质押变动

截至2025年8月15日收盘，爱建集团（600643）报收于6.23元，较上周的6.07元上涨2.64%。本周，爱建集团8月15日盘中最高价报6.28元。8月11日盘中最低价报6.03元。爱建集团当前最新总市值99.25亿元，在多元金融板块市值排名20/27，在两市A股市值排名1820/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：爱建集团取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 股本股东变化：控股股东均瑶集团解除质押80,000,000股，再质押58,000,000股，累计质押股份占总股本22.54%。

公司公告汇总

爱建集团九届18次董事会议决议公告：- 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。- 审议通过修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。- 续聘立信会计师事务所担任公司2025年度年报及内控审计机构。- 提名王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金、樊芸、段祺华、李健为第十届董事会董事候选人，其中樊芸、段祺华、李健为独立董事候选人。- 确定第十届董事会独立董事津贴为20万元/人/年（税前）。- 定于2025年8月29日召开临时股东大会，审议上述议案。

爱建集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：- 会议时间：2025年8月29日14点00分，地点：上海市肇嘉浜路746号1301会议室。- 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。- 议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、续聘立信会计师事务所、董事会换届暨提名第十届董事候选人、第十届董事会独立董事津贴、选举非独立董事和独立董事。- 股权登记日为2025年8月26日。

股本股东变化

截至2025年8月14日，控股股东均瑶集团持有公司股份483,333,355股，占公司总股本的30.34%。均瑶集团本次解除质押股份80,000,000股，再质押股份58,000,000股，累计质押数量359,063,981股，占其所持公司股份的74.29%，占公司总股本的22.54%。本次质押融资资金用途为均瑶集团的债务提供履约担保。均瑶集团具备资金偿还能力，本次质押不会对爱建集团主营业务、融资授信、持续经营能力产生重大影响，不会影响公司董事会组成，不会导致实际控制权发生变更。

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