股市必读：亚厦股份（002375）8月13日主力资金净流入174.98万元

截至2025年8月13日收盘，亚厦股份(002375)报收于4.0元，下跌0.5%，换手率0.87%，成交量11.52万手，成交额4622.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日，亚厦股份主力资金净流入174.98万元，游资资金净流入306.2万元，散户资金净流出481.19万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括修改公司章程、取消监事会设立审计委员会行使监事会职权、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等。
• 公司公告汇总：亚厦股份全资子公司重庆亚厦装饰工程有限公司拟吸收合并全资孙公司重庆轩格建筑工程有限公司。
• 公司公告汇总：实际控制人张杏娟女士完成32,740,000股的股票质押式部分购回，并再次质押32,000,000股给杭州联合农村商业银行股份有限公司之江支行。

交易信息汇总

8月13日，亚厦股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流入174.98万元；- 游资资金净流入306.2万元；- 散户资金净流出481.19万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日召开，审议通过多项议案，包括：- 修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，取消监事会设立审计委员会行使监事会职权；- 修改《独立董事工作制度》等七项制度、《审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等议案；- 审议通过《董事离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》；- 选举第七届董事会非独立董事候选人丁泽成、张小明，独立董事候选人汪泓、郝振江；- 确定独立董事年度津贴为11.76万元/人/年（税前）；- 审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司的议案；- 发布召开2025年第一次临时股东大会的通知。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

浙江亚厦装饰股份有限公司将于2025年8月29日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。网络投票时间为2025年8月29日9:15－15:00。股权登记日为2025年8月25日。会议将审议多项议案，包括修改公司章程、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（汪泓、郝振江）

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会提名汪泓、郝振江为第七届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。提名人确认两人符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在影响独立履职的关系，并承诺确保声明的真实性、准确性。

公司章程修正案

浙江亚厦装饰股份有限公司根据最新规定对公司章程进行全面修改，主要内容包括取消监事会设立审计委员会行使监事会职权，修改股份发行、股份转让、股东权利和义务等条款。新章程经股东会审议通过后施行。

关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

浙江亚厦装饰股份有限公司全资子公司重庆亚厦装饰工程有限公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资孙公司重庆轩格建筑工程有限公司。吸收合并后，重庆亚厦装饰存续经营，重庆轩格建筑依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由重庆亚厦装饰承继。

关于实际控制人股份质押部分购回及再质押的公告

实际控制人张杏娟女士于2025年8月11日将其持有的部分本公司股份办理了股票质押式部分购回，涉及股份32,740,000股，占其所持股份比例19.37%，占公司总股本比例2.44%。2025年8月12日，张杏娟女士将其持有的32,000,000股以柜台质押方式质押给杭州联合农村商业银行股份有限公司之江支行，占其所持股份比例18.93%，占公司总股本比例2.39%。

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