股市必读：爱建集团（600643）8月13日主力资金净流出217.57万元，占总成交额0.71%

截至2025年8月13日收盘，爱建集团(600643)报收于6.18元，上涨0.32%，换手率3.1%，成交量49.36万手，成交额3.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出217.57万元，占总成交额0.71%。
• 公司公告汇总：爱建集团九届18次董事会议决议取消监事会并修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记。

交易信息汇总

8月13日，爱建集团的资金流向如下：- 主力资金净流出217.57万元，占总成交额0.71%；- 游资资金净流出2.2万元，占总成交额0.01%；- 散户资金净流入219.78万元，占总成交额0.72%。

公司公告汇总

爱建集团九届18次董事会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第九届董事会第18次会议于2025年8月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。提请股东大会授权公司法定代表人及相关人士办理工商变更登记。- 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，同意修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。- 审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度年报及内控审计机构的议案》。- 审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第十届董事候选人的报告》，提名王均金、范永进、高兵华、蒋海龙、马金、樊芸、段祺华、李健为第十届董事会董事候选人，其中樊芸、段祺华、李健为独立董事候选人。- 审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为20万元/人/年（税前）。- 审议通过《关于召开爱建集团2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月29日召开临时股东大会，审议上述议案。

爱建集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海爱建集团股份有限公司将于2025年8月29日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市肇嘉浜路746号1301会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、续聘立信会计师事务所担任2025年度年报及内控审计机构、董事会换届暨提名第十届董事候选人、第十届董事会独立董事津贴、选举非独立董事和独立董事。其中议案1和2为特别决议议案，议案3、4、5、6、7对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月26日。公众股东凭身份证、股东账户磁卡等材料登记参会，法人股东持单位介绍信、股东账户卡登记。联系地址为上海市肇嘉浜路746号董监事会办公室，联系电话021－64396600。

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