截至2025年8月13日收盘，翠微股份(603123)报收于14.81元，上涨7.32%，换手率23.53%，成交量153.48万手，成交额21.82亿元。
8月13日，翠微股份的资金流向显示，主力资金净流入3.01亿元，占总成交额13.78%；游资资金净流出1.97亿元，占总成交额9.05%；散户资金净流出1.03亿元，占总成交额4.73%。
翠微股份第七届董事会第十五次会议于2025年8月12日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：- 关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案：修订内容涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项子议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 关于修订董事会审计委员会工作细则等部分公司治理制度的议案：修订内容包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等，获得一致通过。- 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
翠微股份将于2025年8月28日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。股权登记日为2025年8月21日，股东或代理人需持有效证件办理会议登记。
翠微股份修订《公司章程》及部分公司治理制度，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委员会”、“独立董事”专节，删除“监事会”章节及“监事”表述，统一“股东大会”为“股东会”，完善“内部审计”章节，调整临时提案权股东持股比例，优化股东会程序等。
翠微股份发布《关联交易管理制度（2025年修订）》，规范公司及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，确保交易公平、公正、公开。制度明确了关联交易的范围和决策程序，特别指出公司不得为特定关联人提供财务资助，且关联董事和关联股东在审议关联交易时应回避表决。
翠微股份发布《投资决策管理制度（2025年修订）》，规范公司投资决策程序，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益。公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，子公司投资行为须经公司审批。
翠微股份发布《董事会提名与薪酬委员会工作细则（2025年修订）》，规范董事及高级管理人员的提名、产生与考核程序，优化董事会组成和完善公司治理结构。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，制定考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案并向董事会提出建议。
翠微股份发布《股东会议事规则（2025年修订）》，规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确股东会职权、召开条件和决议方式。
翠微股份制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。制度适用于公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告以及在定期报告中豁免披露的内容。
翠微股份发布《独立董事专门会议工作细则（2025年修订）》，完善公司治理结构，促进规范运作，保障全体股东权益，充分发挥独立董事的作用。细则明确了独立董事专门会议的职责权限，包括对特定事项进行讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
翠微股份发布《股东会累积投票制实施细则（2025年修订）》，完善法人治理结构，规范选举董事行为，维护中小股东利益。细则规定累积投票制用于选举2名以上董事，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。
翠微股份发布《独立董事工作制度（2025年修订）》，规范公司运作，保障股东权益，充分发挥独立董事作用。制度明确独立董事定义，强调其独立性和客观判断的重要性。
翠微股份发布《融资管理制度（2025年修订）》，加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，防范资金管理风险。制度涵盖权益性融资和债务性融资，强调融资活动应符合公司中长期战略发展规划。
翠微股份发布《对外担保管理制度（2025年修订）》，规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。制度适用于公司及全资、控股子公司，但不包括全资、控股子公司对公司提供的担保和公司控股孙公司对其控股股东提供的担保。
翠微股份发布《董事会审计委员会工作细则（2025年修订）》，强化董事会决策功能，确保对高管层有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会主要职责包括检查公司财务、审核财务信息披露、监督内外部审计、评估内部控制、监督高管行为等。
翠微股份发布《公司章程（2025年修订）》，规范公司组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币798,736,665元，法定代表人为董事长。公司经营范围广泛，涵盖销售食品、医疗器械、零售音像制品、餐饮服务、出租商业及办公用房等。
翠微股份发布《内部审计管理制度（2025年修订）》，加强和规范公司内部审计工作，维护公司和股东权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各部门及下属公司。
翠微股份发布《董事会审计委员会年报工作制度（2025年修订）》，加强公司内部控制，规范年报编制、审核和披露程序，确保审计委员会有效监督年报编制。
翠微股份发布《信息披露管理制度（2025年修订）》，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，确保信息披露的真实、准确、完整。
翠微股份将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。修订内容主要包括：公司章程中新增控股股东和实际控制人专节、董事会专门委员会专节、独立董事专节，删除监事会章节及“监事”表述，原监事会职能由审计委员会承接。此外，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，完善公司治理运作机制，调整临时提案权股东持股比例、优化股东会程序等。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
