股市必读：信息发展（300469）8月12日主力资金净流出219.42万元

截至2025年8月12日收盘，信息发展(300469)报收于43.09元，下跌1.1%，换手率2.59%，成交量6.44万手，成交额2.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日，信息发展的主力资金净流出219.42万元，而游资资金净流入829.52万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十九次会议决议通过多项议案，包括修订公司章程、公司部分治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

8月12日，信息发展的资金流向显示，主力资金净流出219.42万元；游资资金净流入829.52万元；散户资金净流出610.1万元。

公司公告汇总

第六届董事会第十九次会议决议公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，高级管理人员列席。会议由董事长顾成召集并主持，符合相关法律法规。会议审议通过三项主要议案：

1. 关于修订公司章程的议案：为落实最新法律法规要求，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，涉及的工商变更登记授权管理层办理，该议案需提交股东大会审议。
2. 关于修订公司部分治理制度的议案：包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事离任管理制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《内审管理制度》《总经理工作细则》，其中前三个子议案需提交股东大会审议。
3. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年8月29日召开临时股东大会。

第六届监事会第十二次会议决议公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月12日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

交信（浙江）信息发展股份有限公司决定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会。现场会议时间为2025年8月29日下午14:00，网络投票时间为2025年8月29日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，以及当天9:15至15:00期间的任意时间。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东可以选择其中一种方式投票。现场会议地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订原因是为了贯彻落实最新法律法规和监管规定，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：股东大会改为股东会，取消监事会相关条款，增加审计委员会职权，调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务，优化股东会、董事会的职权和议事规则等。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网上披露。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、董事离任管理制度等部分治理制度，其中股东会议事规则、董事会议事规则和董事离任管理制度需提交股东大会审议。

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