股市必读：深圳能源（000027）8月12日主力资金净流出1086.52万元

截至2025年8月12日收盘，深圳能源(000027)报收于6.66元，下跌0.3%，换手率0.34%，成交量16.23万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出1086.52万元，游资资金净流入745.06万元，散户资金净流入341.45万元。
• 公司公告汇总：深圳能源将召开2025年第二次临时股东大会，审议多项重要议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则以及废止监事会议事规则。

交易信息汇总

8月12日，深圳能源的资金流向如下：- 主力资金净流出1086.52万元；- 游资资金净流入745.06万元；- 散户资金净流入341.45万元。

公司公告汇总

董事会八届三十七次会议决议公告

深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十七次会议于2025年8月12日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

监事会八届十三次会议决议公告

深圳能源集团股份有限公司监事会八届十三次会议于2025年8月12日召开，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会审议。

深圳能源《股东大会议事规则》修订对照表

修订主要内容包括：- 将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。- 明确股东会的多项职权，如决定公司经营方针、选举和更换董事监事、审议批准财务预算和决算方案等。- 新增股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议的规定。- 调整临时股东大会的召开条件，新增审计与风险管理委员会提议召开的情形。- 强调股东通过网络等方式参加股东会的权利，并明确股东会的召集、召开程序及表决规则。- 细化提案内容披露要求，明确累积投票制的适用情况。- 规范股东大会决议的执行、公告内容及法律意见书的出具。

深圳能源《董事会议事规则》修订对照表

修订主要内容包括：- 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。- 董事会会议需过半数董事出席方可举行，经理须列席会议。- 董事长负责召集和主持会议，若无法履行职务则由副董事长或过半数董事推举的董事主持。- 董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议需提前一天通知相关人员。- 新增多项职权，包括审议特定担保、境外投资、产权变动、债务融资工具发行等事项，审议公司企业年金方案、管理层持股方案等。- 董事会负责法治建设，建立合规管理体系，审议风险管理报告等。- 新增条款明确审计与风险管理委员会行使监事会职权，独立董事应发挥决策、监督和咨询作用，保护中小股东权益。- 董事会对董事会决议承担责任，若决议导致公司损失，参与决议的董事需承担赔偿责任，但表明反对或提出异议的董事可免责。- 董事长负责督促决议执行，定期了解执行情况。- 董事会会议记录应详细记载会议各项内容。- 新增释义条款，明确经理、副经理指总裁、副总裁。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

深圳能源集团股份有限公司将于2025年8月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。会议采取现场表决及网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订公司《章程》部分条款、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、废止《监事会议事规则》。上述提案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括现场登记、书面信函或电子邮件方式，登记时间为2025年8月27日9:00至17:00。会议联系方式：联系电话0755-83684138，电子邮箱ir@sec.com.cn，联系人施诗。与会人员交通食宿费用自理。备查文件包括公司董事会八届三十七次会议决议、监事会八届十三次会议决议及相关公告。

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