股市必读：中材节能（603126）8月12日董秘有最新回复

截至2025年8月12日收盘，中材节能(603126)报收于7.25元，下跌1.23%，换手率10.86%，成交量66.27万手，成交额4.8亿元。

董秘最新回复

投资者： 董事会换届近期有没有举行？
董秘： 感谢关注。公司原定于2025年7月30日召开2025年第四次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。因工作安排等需要，经慎重考虑，公司取消原定于2025年7月30日召开的2025年第四次临时股东会，具体请详见公司刊登在上海证券交易所网站上的公告。后续召开股东会的时间详见公司近期发布的公告。谢谢。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出2028.13万元，占总成交额4.23%。
• 公司公告汇总：中材节能将于2025年8月29日召开第四次临时股东会，审议董事会换届选举议案。

交易信息汇总

8月12日，中材节能的资金流向显示，主力资金净流出2028.13万元，占总成交额的4.23%；游资资金净流入1699.53万元，占总成交额的3.54%；散户资金净流入328.6万元，占总成交额的0.69%。

公司公告汇总

中材节能股份有限公司计划于2025年8月29日13点30分召开2025年第四次临时股东会。会议将在天津市北辰区中材节能大厦11层第一会议室举行。此次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间定为2025年8月29日9:15-15:00。会议主要审议关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，其中非独立董事应选5人，独立董事应选3人。相关议案已在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公布。股权登记日为2025年8月22日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，首次使用互联网投票平台的股东需要完成身份认证。持有多个股东账户的股东可以通过任意一个账户投票，投票后视为所有账户投出相同意见的表决票。若股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，则投票无效。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记时间为2025年8月28日9:00-11:30和14:00-17:00，地点为中材节能大厦1301室。参会股东的食宿和交通费用需自理。联系人：马琳，联系电话：022-86341590。

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