股市必读：株冶集团（600961）8月12日主力资金净流入3142.9万元，占总成交额12.19%

截至2025年8月12日收盘，株冶集团(600961)报收于12.25元，上涨1.24%，换手率2.81%，成交量21.14万手，成交额2.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流入3142.9万元，占总成交额12.19%。
• 业绩披露要点：2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为585,449,810.33元，同比增长57.83%。
• 公司公告汇总：株冶集团第八届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括调整2025年度日常关联交易预计额度等，并将于8月28日召开第二次临时股东大会。

交易信息汇总

8月12日，株冶集团的资金流向显示，主力资金净流入3142.9万元，占总成交额12.19%；游资资金净流出91.51万元，占总成交额0.35%；散户资金净流出3051.39万元，占总成交额11.84%。

业绩披露要点

根据株冶集团2025年半年度报告摘要，公司总资产为9,283,127,497.91元，比上年度末增长1.60%。归属于上市公司股东的净资产为4,708,750,908.56元，比上年度末增长8.14%。营业收入为10,411,729,810.94元，同比增长14.89%。利润总额为697,650,405.42元，同比增长54.06%。归属于上市公司股东的净利润为585,449,810.33元，同比增长57.83%。经营活动产生的现金流量净额为1,088,756,177.91元，同比增长47.24%。加权平均净资产收益率为17.57%，同比增加3.20个百分点。基本每股收益为0.51元/股，同比增长64.52%。

公司公告汇总

株冶集团第八届董事会第十二次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月12日在湖南省株洲市召开，会议由刘朗明先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 关于2025年半年度报告的议案；2. 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，关联董事回避表决；3. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；4. 关于改聘会计师事务所的议案，需提交股东大会审议；5. 关于修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议；6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；7. 关于修订《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；8. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；9. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案；10. 关于制订《董事会风险控制委员会实施细则》的议案；11. 关于修订《内部审计制度》的议案。

株冶集团第八届监事会第十二次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2025年8月12日在湖南省株洲市天元区衡山东路12号公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由夏中卫先生主持。会议审议并通过以下议案：1. 关于2025年半年度报告的议案；2. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，需提交股东大会审议。

株冶集团关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

株洲冶炼集团股份有限公司将于2025年8月28日15点00分在湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议审议议案包括：1. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案；2. 关于改聘会计师事务所的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案；4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；5. 关于修订《董事会议事规则》的议案。

株冶集团独立董事专门会议决议

独立董事对以下议案进行了事前审核并一致同意：1. 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案；2. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案；3. 关于改聘会计师事务所的议案。

株冶集团关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会批准。调整后，预计与部分公司关联采购调增32,500万元、调减69,000万元；关联销售调增16,800万元。主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗铅等，交易价格参照市场价格确定。

株冶集团关于改聘会计师事务所的公告

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），原聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是根据相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求。公司与致同所充分沟通，致同所无异议。天职国际创立于1988年12月，总部北京，已取得多项执业资质，2024年度收入总额25.01亿元，上市公司审计客户154家。公司拟支付天职国际2025年度财务审计费用58万元，内部控制审计费用12万元。

株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

董事会审计委员会审议通过了以下议案：1. 关于2025年半年度报告的议案；2. 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案；3. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案；4. 关于改聘会计师事务所的议案；5. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；6. 关于修订《内部审计制度》的议案。

株冶集团关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司下属金融机构，注册资本为人民币350000万元。截至2025年6月30日，五矿财务公司资产总额503.01亿元，负债总额441.10亿元，所有者权益总额61.90亿元，资产负债率87.69%，上半年实现营业收入2.03亿元，利润总额0.99亿元，净利润0.83亿元。各项监管指标均符合监管要求，未发现重大风险。公司在五矿财务公司的存款余额约为12.22亿元人民币，贷款余额为3.30亿元人民币，存款安全性和流动性良好。

株冶集团关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订内容主要包括将“监事会”和“监事”调整为“审计委员会”和“审计委员会成员”，“股东大会”调整为“股东会”。修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站。本次修订尚需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。

株冶集团董事会审计委员会实施细则

委员会由五名非高管董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由会计专业人士担任。委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，监督公司内部控制的有效性。

株冶集团董事会战略委员会实施细则

委员会由五至七名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任，负责召集和主持工作。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出可行性建议，对重大投、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

株冶集团董事会风险控制委员会实施细则

委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会任命。委员会主要职责包括评估公司风险管理体系及管理策略，审议重大风险并向董事会提出风险预警及改进建议。

株冶集团董事会提名委员会实施细则

委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会任命。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。

株冶集团董事会议事规则

董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，决定中长期发展规划、经营计划、投资方案等重大事项。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。

株冶集团公司章程

章程明确了股份发行、增减和回购的规定，强调同股同权原则。股东会为公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会为经营决策主体，负责制定公司战略和发展规划。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、信息披露等内容，确保公司运营透明、合规。

株冶集团董事会薪酬与考核委员会实施细则

委员会由三至五名董事组成，独立董事过半数，委员任期与同届董事会董事任期一致。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。

株冶集团股东会议事规则

股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。

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