截至2025年8月11日收盘，振德医疗(603301)报收于22.84元，上涨2.79%，换手率1.92%，成交量5.11万手，成交额1.15亿元。
8月11日，振德医疗的资金流向情况如下：主力资金净流出94.32万元，占总成交额0.82%；游资资金净流入229.22万元，占总成交额1.99%；散户资金净流出134.9万元，占总成交额1.17%。
振德医疗用品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月11日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：1. 选举鲁建国先生为公司第四届董事会董事长，沈振芳女士为副董事长，任期三年；2. 确定董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会成员任期三年；3. 聘任鲁建国先生为公司总经理，任期三年；4. 聘任徐大生先生为常务副总经理，沈振东先生、胡俊武先生、龙江涛先生为副总经理，金海萍女士为财务负责人，任期均为三年；5. 聘任季宝海先生为公司董事会秘书，俞萍女士为证券事务代表，任期均为三年。此外，2025年8月11日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议推举李生校先生为独立董事专门会议召集人和主持人。
北京市国枫（杭州）律师事务所就振德医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年8月11日在浙江省绍兴市召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括公司第四届董事薪酬方案、取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》、制定和修订公司治理制度、第一期员工持股计划草案及其摘要、第一期员工持股计划管理办法、回购公司第一期员工持股计划未解锁股份、变更部分回购股份用途并注销、继续购买董事和高级管理人员责任险、选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。出席本次会议的股东及股东代理人共160人，代表股份173,102,789股，占公司有表决权股份总数的64.9660%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《公司章程》的规定，合法有效。
振德医疗用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月11日在浙江省绍兴市召开，会议由董事长鲁建国主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共160人，持有表决权的股份总数为173,102,789股，占公司有表决权股份总数的64.9660%。会议审议通过了包括《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》、《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的提案》、《关于制定和修订公司治理制度的提案》等多项议案。其中，《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》获得99.9445%的A股股东同意。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。本次股东大会对中小投资者单独计票的议案包括议案1、4、5、6、7、8、9、10。议案2和7为特别决议事项，获得超过三分之二的有效表决权通过。北京国枫（杭州）律师事务所的杨婕、王帅雅律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。
振德医疗用品股份有限公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过关于变更部分回购股份用途并注销的议案，同意将第一期员工持股计划未解锁的615667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由266451202股减少为265835535股，注册资本将由266451202元减少为265835535元。公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权申报具体方式包括现场、邮寄、电子邮件等方式，申报时间为2025年8月12日起45日内，申报登记地点为浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
