股市必读：杭氧股份（002430）8月11日主力资金净流入748.32万元

截至2025年8月11日收盘，杭氧股份(002430)报收于22.68元，下跌0.31%，换手率0.66%，成交量6.5万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流入748.32万元，游资资金净流入299.02万元，散户资金净流出1047.35万元。
• 公司公告汇总：杭氧股份召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及拟购买董高责任险，并将提交2025年第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

8月11日，杭氧股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流入748.32万元；- 游资资金净流入299.02万元；- 散户资金净流出1047.35万元。

公司公告汇总

第八届董事会第二十八次会议决议公告

杭氧集团股份有限公司于2025年8月11日以通讯方式召开了第八届董事会第二十八次会议，会议由董事长郑伟主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了以下议案：1. 关于修订公司章程的议案：同意根据相关法律法规对公司章程进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议。2. 关于修订股东会议事规则的议案：同意根据相关法律法规对股东大会议事规则进行修订并更名，提交2025年第二次临时股东大会审议。3. 关于修订董事会议事规则的议案：同意根据相关法律法规对董事会议事规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议。4. 关于拟购买董高责任险的议案：具体方案包括投保人、被保险人、赔偿限额、保险费用和保险期限等内容，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开临时股东大会审议前述四个提案。

第八届监事会第二十三次会议决议公告

杭氧集团股份有限公司于2025年8月11日以通讯方式召开了第八届监事会第二十三次会议，会议由监事会主席董吉琴女士主持，应参加监事3名，实际参加3名。会议审议通过了以下议案：1. 关于修订公司章程的议案：根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况及未来发展需要，对《公司章程》进行修订。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。2. 关于拟购买董高责任险的议案：具体方案包括：投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司、全体董事及高级管理人员及相关责任人员，赔偿限额为每次及累计3500万元人民币，保险费用每年不超过20万元人民币，保险期限为12个月。股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。该议案也将提交2025年第二次临时股东大会审议。表决结果同样为3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

杭氧集团股份有限公司将于2025年8月27日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月21日。会议地点位于浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及拟购买董高责任险等提案。上述提案需对中小投资者表决结果单独计算并披露，提案1.00为特别决议提案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。登记方式包括自然人股东亲自或委托代理人出席、法人股东由法定代表人或委托代理人出席，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年8月22日至26日的8：30—16：30。网络投票时间为2025年8月27日9:15—15:00。联系人：金茜茜、刘思涵，电话：0571—85869388，传真：0571—85869076。会期半天，与会者食宿及交通费自理。

关于拟购买董高责任险的公告

为进一步完善杭氧集团股份有限公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司于2025年8月11日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》，拟为公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员购买董事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司、公司全体董事及高级管理人员以及相关责任人员，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3500万元人民币，保险费用为每个保险年度不超过20万元人民币，保险期限为12个月每期。股东大会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告

杭氧集团股份有限公司于2025年8月11日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人辞任的规定，明确了股东会和董事会的职权，调整了对外担保、关联交易等条款，强化了董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务。此外，修订后的章程新增了控股股东和实际控制人的规定，明确了内部审计制度和独立董事的职责。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已在巨潮资讯网披露，相关议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照相关规定履行相关职能。上述修订不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。

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