股市必读：新发布《关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》

截至2025年8月8日收盘，永安行(603776)报收于22.72元，下跌0.92%，换手率4.73%，成交量11.42万手，成交额2.59亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流入225.45万元，游资资金净流入299.66万元，散户资金净流出525.11万元。
• 公司公告汇总：永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复已在上海证券交易所网站披露，本次发行募集资金总额不超过8.4亿元，全部用于补充流动资金。
• 公司公告汇总：永安行科技股份有限公司发布关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告，赎回登记日为2025年8月11日，赎回价格为101.4301元/张，赎回款发放日为2025年8月12日。

交易信息汇总

8月8日，永安行的资金流向如下：主力资金净流入225.45万元，占总成交额0.87%；游资资金净流入299.66万元，占总成交额1.16%；散户资金净流出525.11万元，占总成交额2.03%。

公司公告汇总

关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

永安行科技股份有限公司于2025年6月16日收到上海证券交易所出具的审核问询函，并已会同相关中介机构进行了回复。本次发行募集资金总额不超过8.4亿元，全部用于补充流动资金。发行对象为上海哈茂，发行价格为11.70元/股，限售期为36个月。发行完成后，杨磊、上海哈茂及其一致行动人持股比例预计由19.57%增至38.06%，享有表决权比例由22.85%增至38.25%。孙继胜放弃表决权，期限为标的股份过户完成之日起至特定条件满足之日。孙继胜承诺2025至2027年公司扣非净利润合计不低于-20,000万元。

容诚会计师事务所关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

容诚会计师事务所对永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函中有关财务会计问题进行了专项说明。公司2020年公开发行可转债拟投入共享助力车智能系统设计及投放项目73,648万元，税后全部投资回收期为4.25年，截至2025年4月30日，投资进度为64.18%。前次募投项目进度较慢主要因共享出行行业受宏观经济及区域运营政策调整影响，公司基于风险管控放缓部分城市投放计划。尚未使用募集资金将进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。公司前次募投项目整体达到预定可使用状态的日期预计为2027年12月，已按规定履行延期审议程序及信息披露。

北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）

北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的补充法律意见书指出，上海哈茂与杨磊受让股份价格及本次发行价格符合相关规定，不存在较大差异，有利于保护上市公司及中小股东合法权益。本次发行对象为上海哈茂，募集资金总额不超过84,028.71万元，发行价格为11.70元/股，限售期为36个月。发行完成后，杨磊、上海哈茂及其一致行动人持股比例预计由19.57%增至38.06%，享有表决权比例由22.85%增至38.25%。孙继胜放弃表决权，期限为标的股份过户完成之日起至特定条件满足之日。孙继胜承诺2025至2027年公司扣非净利润合计不低于-20,000万元。上海哈茂认购资金来源为自有及自筹资金，不涉及对外借款。本次发行前，公司变更控制权背景为提升业务协同及产业资源，控制权变更及发行相关安排已履行必要程序，不存在应披露未披露事项。公司与哈啰集团业务协同，未来发展战略包括智能制造、智慧生活、氢能等业务。杨磊及其一致行动人将巩固控制权，确保公司长期健康发展。本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第9条规定。公司前次募集资金投资项目调整至2027年12月达到预定可使用状态。杨磊控制企业与公司存在同业竞争，但已出具避免同业竞争承诺函。公司互联网平台业务取得相应资质，符合产业政策要求，涉及用户数据收集、存储、使用均取得用户授权，符合相关法律法规。公司已制定多项信息安全管理制度，确保数据安全。

关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

主要内容包括：公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊。本次发行对象为上海哈茂，募集资金总额不超过84,028.71万元，发行价格为11.70元/股，限售期为36个月。根据《表决权放弃协议》《股份转让协议》，特定条件下孙继胜可恢复对上市公司的控制权，孙继胜对上市公司2025至2027年度的业绩作出承诺。上海哈茂本次认购资金来源为其自有资金及自筹资金，自筹资金来源于杨磊控制的哈啰集团内部拆借款。本次发行前，上市公司变更控制权的背景主要是为了推动公司长期健康发展和转型升级。上市公司后续在业务、采购、销售等方面将借助哈啰集团的产业资源发挥协同效应。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金。保荐机构和发行人律师对相关事项进行了核查并发表了明确意见。

关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告

永安行科技股份有限公司发布关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的第九次提示性公告。赎回登记日为2025年8月11日，赎回价格为101.4301元/张，赎回款发放日为2025年8月12日，最后交易日为2025年8月6日。自2025年8月7日起，“永安转债”停止交易，最后转股日为2025年8月11日。公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格14.22元/股的130%，触发赎回条款。公司第五届董事会第三次会议审议通过提前赎回“永安转债”的议案，决定行使提前赎回权。投资者所持可转债可在规定时限内通过二级市场交易或按14.22元的转股价格转股，否则将以101.4301元/张被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司提醒持有人注意在限期内转股，避免损失。未转股的“永安转债”将于2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌。

关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

永安行科技股份有限公司发布关于实施“永安转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告。赎回登记日为2025年8月11日，赎回价格为101.4301元/张，赎回款发放日为2025年8月12日，最后交易日为2025年8月6日，自2025年8月7日起“永安转债”停止交易。最后转股日为2025年8月11日。截至2025年8月8日收市后，距离2025年8月11日仅剩1个交易日。本次提前赎回完成后，“永安转债”将自2025年8月12日起在上海证券交易所摘牌。投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.22元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.4301元/张被强制赎回。公司股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格14.22元/股的130%，触发可转债的赎回条款。公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于提前赎回“永安转债”的议案。特提醒“永安转债”持有人注意在限期内转股。

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