股市必读：科净源中报 - 第二季度单季净利润同比增110.97%

截至2025年8月8日收盘，科净源(301372)报收于27.08元，上涨1.27%，换手率9.11%，成交量3.75万手，成交额1.01亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出229.7万元，游资资金净流入165.36万元。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，股东户数为9236户，较5月9日增加162户，增幅为1.79%。
• 业绩披露要点：2025年上半年，公司实现营收1.49亿元，同比增长24.3%；归母净利润1283万元，同比增长137.45%。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

8月8日，科净源的资金流向情况如下：- 主力资金净流出229.7万元；- 游资资金净流入165.36万元；- 散户资金净流入64.34万元。

股本股东变化

近日，科净源披露了最新的股东户数变动情况：- 截至2025年6月30日，公司股东户数为9236户，较5月9日增加162户，增幅为1.79%。- 户均持股数量由上期的7557股减少至7424股，户均持股市值为16.93万元。

业绩披露要点

根据科净源2025年中报，公司上半年的业绩表现如下：- 主营收入1.49亿元，同比上升24.3%；- 归母净利润1283万元，同比上升137.45%；- 扣非净利润644.37万元，同比上升118.7%；- 第二季度单季主营收入8435.47万元，同比下降5.65%；- 第二季度单季归母净利润159.17万元，同比上升110.97%；- 负债率为45.87%，财务费用267.19万元，毛利率25.13%。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

北京科净源科技股份有限公司2025年半年度报告摘要显示，公司上半年经营成果和财务状况良好，所有董事均已出席审议会议。

董事会决议公告

2025年8月8日，公司第五届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议案：- 《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；- 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；- 《关于前期会计差错更正的议案》；- 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；- 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；- 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

监事会决议公告

2025年8月8日，公司第五届监事会第十五次会议召开，审议通过了以下议案：- 《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；- 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；- 《关于前期会计差错更正的议案》；- 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；- 《关于废止<北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦7层公司会议室。会议将审议取消监事会、修订公司章程等事项。

《公司章程》修订对照表

公司对公司章程进行了修订，主要内容包括取消监事会、调整股东大会职权等，修订后的公司章程自股东会审议通过之日起生效施行。

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度。

董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）

该制度规范了董事及高管离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。

关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告

公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币35,000万元的授信额度，实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为公司及子公司提供无偿担保。

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

表格详细列出了非经营性资金占用和其他关联资金往来的情况。

独立董事工作制度 （2025年8月）

制度明确了独立董事的定义、职责、任职资格等内容。

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司首次公开发行A股股票募集资金总额为771,428,610.00元，截至2025年6月30日，累计已使用募集资金574,381,555.08元。

子公司管理制度（2025年8月）

制度旨在加强对控股子公司和非控股子公司的管理，规范公司内部运作机制。

对外担保管理制度 （2025年8月）

制度旨在规范公司对外担保行为，控制风险，确保资产安全。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）

制度适用于公司全体在职董事及高级管理人员，旨在规范薪酬管理，建立激励与约束机制。

重大信息内部报告制度（2025年8月）

制度旨在规范公司重大信息内部报告工作，确保及时、准确、全面、完整地披露信息。

董事会战略委员会工作细则 （2025年8月）

细则主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

融资决策制度（2025年8月）

制度适用于公司发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款的决策。

对外提供财务资助管理制度（2025年8月）

制度适用于公司及其全资、控股子公司的对外财务资助行为，旨在防范风险。

规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月）

制度旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免资金占用。

内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月）

制度旨在加强内幕信息管理，做好保密工作，维护信息披露的公平原则。

董事会提名委员会工作细则 （2025年8月）

细则主要职责是选择董事及其他高级管理人员并向董事会提出意见和建议。

会计师事务所选聘制度（2025年8月）

制度旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。

累积投票实施细则 (2025年8月)

细则旨在保护中小股东权益，完善公司法人治理结构。

募集资金管理制度（2025年8月）

制度旨在规范募集资金管理，提高使用效率，维护股东利益。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）

制度旨在提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实、准确、完整和及时性。

董事会秘书工作制度（2025年8月）

制度旨在明确董事会秘书职责权限，促进公司规范运作。

股东会议事规则 （2025年8月）

规则旨在明确股东会的职责权限，规范其组织和行为，保证股东会依法行使职权。

对外投资管理制度 （2025年8月）

制度旨在规范公司对外投资行为，防范风险。

《公司章程》（2025年8月）

章程旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。

内部审计制度（2025年8月）

制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。

董事会议事规则 （2025年8月）

规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

关于前期会计差错更正的公告

公司对2023年三季度财务报表进行追溯调整，不会导致上述报告期盈亏性质改变。

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