股市必读：丰茂股份（301459）8月8日主力资金净流出1048.04万元

截至2025年8月8日收盘，丰茂股份(301459)报收于47.62元，下跌1.51%，换手率7.79%，成交量2.03万手，成交额9750.43万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出1048.04万元，游资资金净流入708.82万元，散户资金净流入339.21万元。
• 公司公告汇总：公司拟使用2000万元超募资金投资建设智能底盘热控系统生产基地（一期）项目，总投资预计60079.11万元，建设周期为2年。
• 股本股东变化：公司总股本由8000万股增至104121820股，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位调整为9名。
• 业绩披露要点：无对应章节则不输出。
• 机构调研要点：无对应章节则不输出。

交易信息汇总

8月8日，丰茂股份的资金流向情况如下：主力资金净流出1048.04万元；游资资金净流入708.82万元；散户资金净流入339.21万元。

公司公告汇总

董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订）

浙江丰茂科技股份有限公司设立董事会审计委员会，由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，委员可委托其他委员代为出席并表决。审计委员会会议档案保存期限为10年，与会人员对决议内容负有保密义务。

第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月7日召开，审议通过了多项议案：- 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。公司总股本由8000万股增至104121820股，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位调整为9名。- 审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，提名蒋淞舟先生为非独立董事候选人。- 逐项审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。- 审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。- 审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日召开。

第二届监事会第十三次会议决议公告

浙江丰茂科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年8月7日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，认为该决策程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司和股东利益情形。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

浙江丰茂科技股份有限公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省余姚市远东工业城CE10号公司3楼会议室。会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程、增选第二届董事会非独立董事、制定修订部分治理制度、使用部分超募资金投资建设新项目等。

关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

浙江丰茂科技股份有限公司拟将部分超募资金2000万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。该项目总投资预计60079.11万元，建设内容包括热管理系统、空气悬架系统、密封系统产品的生产基地，建设周期为2年。

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

公司2024年度利润分配方案实施后，总股本由8000万股增至104121820股。公司将办理注册资本工商变更，《公司章程》修订内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，董事会席位由7名调整为9名。

关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

公司拟在中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行、宁波银行股份有限公司余姚支行新增设立募集资金专项账户，用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目的资金存储、使用和管理。

股本股东变化

公司2024年度利润分配方案实施后，总股本由8000万股增至10400万股，并因限制性股票激励计划首次授予部分归属，总股本进一步增至104121820股。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位调整为9名。

业绩披露要点

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机构调研要点

无对应章节则不输出。

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