截至2025年8月8日收盘，驰宏锌锗(600497)报收于5.69元，上涨0.35%，换手率1.34%，成交量67.5万手，成交额3.84亿元。
8月8日，驰宏锌锗的资金流向如下：- 主力资金净流出2730.74万元，占总成交额7.11%；- 游资资金净流入40.42万元，占总成交额0.11%；- 散户资金净流入2690.32万元，占总成交额7.0%。
云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月8日召开，审议通过以下议案：1. 减少注册资本50,911,085元，总股本变更为5,040,380,483股；2. 取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接；3. 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》；4. 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构；5. 审议通过公司高级管理人员2021年-2023年任期绩效考核结果；6. 审议通过公司高级管理人员2024年-2027年任期绩效指标；7. 审议通过公司高级管理人员2025年年度绩效指标；8. 审议通过公司组织机构调整议案，调整后公司本部设置10个职能部门。
云南驰宏锌锗股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年8月8日召开，审议通过以下议案：1. 减少注册资本50,911,085元，减资后注册资本为5,040,380,483元；2. 取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接；3. 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用拟与2024年度持平。
公司决定注销回购专用证券账户的全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股，注册资本相应减少50,911,085元。监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职务。公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议、批准，并向市场主体登记机关登记后方可生效。
公司决定续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用拟与2024年度审计费用189万元持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可适当调整但增幅不超过资产规模增幅。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司股东会议事规则旨在规范股东会的议事方法和程序，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的职权包括选举和更换董事、审议批准公司财务报告、利润分配方案、重大资产购买和出售等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、董事会审计与风险管理委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。股东会应有会议记录，保存期限不少于10年。股东会决议应及时公告，内容应符合法律和公司章程的规定。规则由公司董事会负责解释并实施。
公司章程旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益。公司成立于2004年4月，总部位于云南省曲靖市经济技术开发区，注册资本为5,040,380,483元。公司主要从事铅锌锗系列产品及相关业务，坚持依法治企，承担社会责任。章程规定了股东大会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则，明确了股东权利和义务，以及董事、高级管理人员的任职资格和职责。公司设立党委，发挥党的领导作用，确保公司发展方向正确。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等内容，强调依法合规经营，保障职工权益。章程最后明确了修改程序和附则条款。
董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保工作效率和科学决策。董事会是公司的经营决策机构，由11名董事组成，其中独立董事4名，外部董事人数超过半数。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券及其他有价证券，签署高级管理人员聘任文件等。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会和法治委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。会议记录由董事会秘书负责保管，保存期限不少于10年。
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