股市必读：北新路桥8月8日涨停收盘，收盘价4.61元

截至2025年8月8日收盘，北新路桥(002307)报收于4.61元，上涨10.02%，涨停，换手率12.64%，成交量160.37万手，成交额7.26亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：北新路桥8月8日涨停收盘，收盘价4.61元，封单资金为1.14亿元，占其流通市值1.95%。
• 公司公告汇总：北新路桥将于2025年8月26日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括修订《公司章程》、调整公司内部监督机构等。

交易信息汇总

北新路桥8月8日涨停收盘，收盘价4.61元。该股于13点0分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1.14亿元，占其流通市值1.95%。8月8日主力资金净流入1.18亿元；游资资金净流出5325.17万元；散户资金净流出6482.53万元。

公司公告汇总

第七届董事会第二十二次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年8月7日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，拟对《公司章程》进行修订，并调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。- 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等多份议事规则和工作细则修订议案。- 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》等管理制度修订议案。- 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。- 审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，涉及关联交易，关联董事回避表决。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

第七届监事会第二十二次会议决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2025年8月7日召开，审议通过三项议案：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，拟对公司章程进行修订，并调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。- 审议通过《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容见公司披露的相关公告。- 审议通过《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，涉及关联交易，关联监事回避表决。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

新疆北新路桥集团股份有限公司将于2025年8月26日上午11:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月14日。会议审议事项包括修订《公司章程》并调整公司内部监督机构、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事制度》、再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期、再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜。第1项议案须特别决议通过，第5、6项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期再次延期的公告

新疆北新路桥集团股份有限公司提请股东大会将向特定对象发行股票事宜的股东大会决议有效期再次延长12个月至2026年9月3日。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票股东大会决议的其他内容保持不变。关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案和提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。

内部审计制度修订（2025年8月制定）

新疆北新路桥集团股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，明确审计机构和人员的责任与权限，加强内部审计监督职能，维护公司和股东合法权益，保障公司经济健康发展。制度适用于公司总部及所属各单位，涵盖审计目的、范围、依据、机构和人员、职责和职权、工作程序、档案制度及奖惩措施等内容。

关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告

新疆北新路桥集团股份有限公司审议通过了关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案，修订旨在提高公司治理水平，根据相关法律法规进行整合性修订。主要修订内容包括删除全文“监事会”、“监事”表述，将“股东大会”改为“股东会”，新增条款明确审计委员会行使监事会职权，监事会将停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》废止。

总经理工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司总经理工作细则明确了总经理的任职资格、任免程序、权限、职责及工作报告等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

董事离职管理制度（2025年8月制定）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事离职管理制度适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事和职工董事。董事离职情形包括任期届满未连选连任、主动辞职、股东会或职工代表大会解任及其他法律规定情形。

独立董事制度（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司发布《独立董事制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，维护公司整体利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责。

董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在规范公司内幕信息管理，确保信息披露公平。董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记和报送。

董事会议事规则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事行为，确保决策科学高效。规则依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事会会议。

独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护股东权益。

信息披露管理制度（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

舆情管理制度（2025年8月制定）

新疆北新路桥集团股份有限公司发布了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者和公司的合法权益。

市值管理制度（2025年8月制定）

新疆北新路桥集团股份有限公司发布《市值管理制度》，旨在加强市值管理工作，规范管理行为，保护投资者权益，提升公司投资价值，实现可持续发展。

董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。

董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高管团队组成，完善公司治理结构。

新疆北新路桥集团股份有限公司章程（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司章程明确了公司组织架构，包括股东会、董事会、监事会等职责。股东会是公司最高权力机构，决定公司重大事项，如选举和更换董事、审议利润分配方案等。

股东会议事规则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司组织和行为，确保股东会依法行使职权。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

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