每周股票复盘：京沪高铁（601816）修订公司章程及取消监事会

截至2025年8月8日收盘，京沪高铁（601816）报收于5.48元，较上周的5.39元上涨1.67%。本周，京沪高铁8月8日盘中最高价报5.5元。8月4日盘中最低价报5.38元。京沪高铁当前最新总市值2681.13亿元，在铁路公路板块市值排名1/33，在两市A股市值排名38/5151。

本周关注点

• 【公司公告汇总】京沪高铁第五届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程及取消监事会
• 【公司公告汇总】京沪高铁与财务公司签订《金融服务协议》，提供全面金融服务支持

公司公告汇总

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月4日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》。- 审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》。- 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。- 审议通过《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，选举李崇琦女士为第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员。- 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。

京沪高速铁路股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年8月4日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

京沪高速铁路股份有限公司制订了《信息披露暂缓与豁免管理规定》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为。

京沪高速铁路股份有限公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议主要内容包括：服务内容涵盖存款、贷款、结算、票据服务及其他经批准的业务；服务原则为公司自主选择金融机构及条件不逊于国铁集团其他成员单位；服务价格方面，存款利率不低于同类型单位，贷款利率不高于同期限贷款利率；交易限额为每日最高存款余额和综合授信业务余额各不超过30亿元；风险控制措施包括确保资金管理系统安全、定期提供财务报表及动态评估监督；协议有效期为2025年7月31日至2028年7月30日。

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