截至2025年8月8日收盘，仙鹤股份（603733）报收于24.14元，较上周的21.51元上涨12.23%。本周，仙鹤股份8月7日盘中最高价报24.25元，股价触及近一年最高点。8月4日盘中最低价报21.68元。仙鹤股份当前最新总市值170.42亿元，在造纸板块市值排名2/22，在两市A股市值排名1022/5151。
仙鹤股份第三届董事会第二十八次会议于2025年8月6日召开，审议通过了多项议案。会议决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。此外，会议还审议通过了修订多项内部管理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。会议提名王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚为第四届董事会非独立董事候选人，提名周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过了投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。
仙鹤股份第三届监事会第十九次会议于2025年8月6日召开，审议通过了三项议案。一是《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》部分条款。二是《关于废止仙鹤股份有限公司监事会议事规则的议案》，废止《监事会议事规则》。三是《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，同意投资四川省合江县竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
仙鹤股份将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室。会议将审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项内部管理制度、制定董事及高管离职管理制度、增加董事会席位、废止监事会议事规则、投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目等议案。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。
仙鹤股份拟投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，项目预计总投资约110亿元人民币，分两期建设，每期投资约55亿元。一期项目占地约2000亩，建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设施，计划三年内投产，预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000人。
仙鹤股份第三届董事会任期已届满，公司按程序对董事会进行换届选举，组建第四届董事会。第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经提名委员会审查，第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的议案，同意提名王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚为非独立董事候选人；周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人。
仙鹤股份审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项内部管理制度的修订和制定。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》中，“股东大会”改为“股东会”，删除了与监事会相关的表述，并调整了部分条款内容。此外，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订了股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项制度。
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