每周股票复盘：大商股份（600694）召开董事会审议多项议案及召开临时股东大会

截至2025年8月8日收盘，大商股份（600694）报收于19.85元，较上周的19.4元上涨2.32%。本周，大商股份8月8日盘中最高价报20.28元。8月4日盘中最低价报19.15元。大商股份当前最新总市值69.03亿元，在一般零售板块市值排名22/58，在两市A股市值排名2473/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：大商股份召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案。
• 公司公告汇总：大商股份将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会，审议多项议案并选举新一届董事会成员。
• 公司公告汇总：大商股份提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为非独立董事候选人，李延喜、谢彦君、褚霞为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：大商股份选举邢裕奇为第十二届董事会职工代表董事。

公司公告汇总

大商股份一周信息汇总

大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告

大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于2025年8月4日召开，会议应参加董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。提名陈德力、闫莉、王鹏为非独立董事候选人时，相关董事回避表决，其余董事8票同意；提名潘澍、邢海荣为非独立董事候选人获得9票全票通过。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。
• 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。提名李延喜为独立董事候选人获得9票全票通过；提名谢彦君、褚霞为独立董事候选人时，相关董事回避表决，其余董事8票同意。该议案也将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。
• 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月20日召开第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

大商股份有限公司将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议事项包括取消公司监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，选举非独立董事和独立董事。

大商股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

大商股份有限公司于2025年8月1日召开了职工代表大会，经与会职工代表推举并表决通过，同意选举邢裕奇为公司第十二届董事会职工代表董事。邢裕奇任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。邢裕奇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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