每周股票复盘：恒力石化（600346）召开董事会修订公司章程及选举新董事

截至2025年8月8日收盘，恒力石化（600346）报收于15.26元，较上周的15.41元下跌0.97%。本周，恒力石化8月4日盘中最高价报15.59元。8月7日盘中最低价报15.08元。恒力石化当前最新总市值1074.17亿元，在炼化及贸易板块市值排名3/30，在两市A股市值排名141/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：恒力石化召开第九届董事会第二十九次会议，修订公司章程取消监事会设置。
• 公司公告汇总：恒力石化将于2025年8月21日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：恒力石化提名第十届董事会董事候选人并公布薪酬方案。
• 公司公告汇总：恒力石化独立董事提名人声明与承诺，确保候选人具备相关经验和资格。
• 公司公告汇总：恒力石化证券事务代表段梦圆女士因工作调整辞任。
• 公司公告汇总：恒力石化修订《公司章程》及其附件，调整股东会及董事会部分职权。
• 公司公告汇总：恒力石化发布多项公司治理制度修订，包括对外担保管理制度、独立董事工作制度等。

公司公告汇总

恒力石化第九届董事会第二十九次会议决议公告

恒力石化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年8月5日召开，会议通过以下决议：- 修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会等行使。- 选举第十届董事会非独立董事候选人：范红卫、李晓明、李峰、柳敦雷、龚滔。- 选举第十届董事会独立董事候选人：刘俊、薛文良、邬永东。- 拟定第十届董事会董事薪酬方案，独立董事津贴为20万元/年（含税），非独立董事不领取董事津贴。- 修订公司部分治理制度，包括董事会各委员会实施细则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度。- 决定召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案。

恒力石化关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

恒力石化股份有限公司将于2025年8月21日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议将审议包括修订《公司章程》及其附件、公司第十届董事会董事薪酬方案、修订《独立董事工作制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》等非累积投票议案，以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。

恒力石化独立董事提名人声明与承诺

恒力石化股份有限公司董事会提名刘俊、薛文良、邬永东为第十届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及不良记录情况，被提名人已同意出任。被提名人均具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，且均参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。

恒力石化独立董事候选人声明与承诺（邬永东）

邬永东具备独立董事任职资格，不存在影响担任恒力石化股份有限公司独立董事独立性的关系。具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上会计、财务工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的培训证明材料。

恒力石化独立董事候选人声明与承诺（刘俊）

刘俊具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任恒力石化股份有限公司独立董事独立性的关系。具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律及其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已参加培训取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

恒力石化关于证券事务代表辞任的公告

恒力石化股份有限公司董事会近日收到公司证券事务代表段梦圆女士的书面辞职报告。段梦圆女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，其所负责的相关工作已妥善交接，后续将由公司另一名证券事务代表继续协助董事会秘书开展公司证券事务相关工作。

恒力石化关于修订《公司章程》及其附件的公告

恒力石化股份有限公司于2025年8月5日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。修订内容主要包括：取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务；新增独立董事、董事会专门委员会专节；将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%；明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。

恒力石化第九届董事会提名委员会关于公司第十届董事会董事候选人的审查意见

恒力石化股份有限公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人进行了审查。非独立董事候选人包括范红卫女士、李晓明先生、李峰先生、柳敦雷先生、龚滔先生，独立董事候选人包括刘俊先生、薛文良先生、邬永东先生。经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

恒力石化股份有限公司章程（2025年修订）

恒力石化股份有限公司章程（2025年修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于1998年，经大连市政府批准设立，并于2001年在上海证券交易所上市。公司注册资本为7,039,099,786元，注册地址位于辽宁省大连市长兴岛临港工业区。

恒力石化对外担保管理制度（2025年修订）

恒力石化股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订），旨在加强公司对外担保行为管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全。依据相关法律法规及公司章程制定。

恒力石化董事会提名委员会实施细则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《董事会提名委员会实施细则（2025年修订）》，旨在规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。

恒力石化董事会议事规则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

恒力石化股东会议事规则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在规范公司股东会的组织和行为，完善法人治理结构，确保股东依法行使权利。

恒力石化独立董事工作制度（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《独立董事工作制度（2025年修订）》，旨在完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，强化监督机制，保护中小股东权益。

恒力石化董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年修订）》，旨在提高公司治理水平，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督。

恒力石化董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年修订）》，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提升可持续发展与社会责任管理。

恒力石化董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）》，旨在建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

恒力石化关联交易管理制度（2025年修订）

恒力石化股份有限公司发布《关联交易管理制度（2025年修订）》，旨在规范关联交易行为。

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