每周股票复盘：鲁银投资（600784）取消监事会并修订公司章程

截至2025年8月8日收盘，鲁银投资（600784）报收于6.77元，较上周的6.46元上涨4.8%。本周，鲁银投资8月8日盘中最高价报7.08元。8月4日盘中最低价报6.43元。鲁银投资当前最新总市值45.74亿元，在综合板块市值排名12/17，在两市A股市值排名3475/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：鲁银投资召开2025年第二次临时股东大会，审议通过选举独立董事和发行中期票据议案。
• 公司公告汇总：鲁银投资董事会和监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案。
• 公司公告汇总：鲁银投资将于2025年8月26日召开第三次临时股东大会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

鲁银投资2025年第二次临时股东大会决议公告

鲁银投资2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日召开，审议通过了关于选举独立董事和公司拟注册发行中期票据的议案。出席本次会议的股东和代理人共217人，代表股份249,571,134股，占公司有表决权股份总数的36.9378%。

鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告

鲁银投资十一届董事会第二十一次会议于2025年8月7日召开，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订审计委员会工作细则、调整公司董事会专门委员会成员、调整公司内部管理机构及召开2025年第三次临时股东大会的议案。

鲁银投资十一届监事会第十一次会议决议公告

鲁银投资十一届监事会第十一次会议于2025年8月7日召开，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案。公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。

鲁银投资关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

鲁银投资将于2025年8月26日召开第三次临时股东大会，审议关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》及修订《董事会议事规则》的议案。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。

鲁银投资关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

鲁银投资决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。取消监事会事项需提交股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事继续履行职责。公司章程进行了多项修订，涉及公司治理结构、股东权利义务、董事会及高级管理人员职责等内容。

鲁银投资董事会审计委员会工作细则

鲁银投资董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制及内外部审计工作的监督作用，健全内部监督机制。细则规定了审计委员会的组成、职责、会议制度等内容。

鲁银投资董事会议事规则

鲁银投资董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则明确了董事会的组成、职权、会议制度等内容。

鲁银投资公司章程

鲁银投资公司章程（2025年8月修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，加强党的领导，完善法人治理结构。章程涵盖了公司注册资本、经营范围、股东权利义务、公司治理结构等内容。

鲁银投资股东会议事规则

鲁银投资股东会议事规则（2025年8月修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则明确了股东会的召开、职权、提案、表决等内容。

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