截至2025年8月8日收盘，中船科技（600072）报收于13.45元，较上周的12.51元上涨7.51%。本周，中船科技8月8日盘中最高价报14.2元。8月4日盘中最低价报12.41元。中船科技当前最新总市值202.63亿元，在风电设备板块市值排名6/27，在两市A股市值排名860/5151。
中船科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月6日召开，会议审议并通过了以下议案：1. 子公司对外投资的预案，具体内容见同日公告（临2025-036），该预案需提交股东大会审议。2. 增补彭诚信为第十届董事会独立董事候选人，待股东大会审议通过后，彭诚信将担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。3. 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该预案需提交股东大会审议。4. 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》，相关内容见同日公告或上海证券交易所网站，上述预案均需提交股东大会审议。5. 修订董事会各委员会实施细则。6. 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容见同日公告（临2025-038）。
中船科技股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年8月6日召开，会议审议并通过《关于取消公司监事会及废止中船科技股份有限公司监事会议事规则的预案》。根据法律法规及公司章程修订，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中船科技股份有限公司监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。现任监事职务将自股东大会审议通过本预案之日起解除。
中船科技股份有限公司将于2025年8月22日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月22日的交易时间段。会议审议议案包括：子公司对外投资、增补第十届董事会独立董事、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事管理办法。
中船科技股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的预案》，拟对公司章程进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，不再设置监事会或监事，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权。新增条款明确法定代表人职权、股东会决议不成立的情形、控股股东及实际控制人的义务等。此外，修订涉及公司治理、董事及高级管理人员职责、股东权利、会议召开及表决程序、利润分配、解散清算等方面的具体条款。
公司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司拟以其控股子公司额敏塔风新能源有限公司在新疆塔城地区额敏县投资建设130万千瓦风电项目，总投资金额约为571,165.91万元。首期拟实施75万千瓦风电项目，总投资金额约为353,074.36万元。项目建设内容包括130万千瓦风电项目，拟使用6.25MW/10MW/15MW三种机型混合布置，配建装机规模为10%、2h储能系统。额敏塔风成立于2024年7月，注册资本金1,000万元，股东分别为中船风电（持股61%）、新疆乌塔碳汇科技服务有限公司（持股34%）和中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司（持股5%）。项目将有利于公司风电主机装备与电站系统集成融合发展，预计可为公司带来良好的经济效益。项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、行业宏观环境等因素影响，存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将密切关注项目进展情况，妥善做好风险控制。
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