截至2025年8月8日收盘，光电股份（600184）报收于22.83元，较上周的20.14元上涨13.36%。本周，光电股份8月8日盘中最高价报22.83元，股价触及近一年最高点。8月4日盘中最低价报19.88元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。光电股份当前最新总市值133.04亿元，在地面兵装板块市值排名6/12，在两市A股市值排名1341/5151。
北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过三项议案：
取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司《章程》及相关附件：公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止；因完成2023年度向特定对象发行股票发行工作，拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行修订；根据业务发展需要及工商备案登记要求，对公司原经营范围进行修改；对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面梳理和修订。该议案尚需提交公司股东会审议。
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理：公司及子公司拟使用额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议。
召开2025年第二次临时股东会：股东会召开日期为2025年8月25日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案为关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司章程及相关附件的议案。
监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为此举有利于提高闲置募集资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益。
北方光电股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订草案）旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则共五章，涵盖总则、股东会的召集、提案与通知、召开及附则。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。规则明确了股东会的召集程序，包括董事会、独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东的提议权。提案内容需符合法律和公司章程，通知需提前公告。股东会应设置会场，可采用网络等方式提供便利。股东会决议应及时公告，决议内容违反法律或程序存在争议的，股东可在60日内请求法院撤销。规则自股东会审议通过之日起施行。
北方光电股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、制订公司战略和发展规划、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表保管印章。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。规则还规定了董事会会议的召开方式，分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定人员提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。规则还明确了回避表决、暂缓表决、会议记录和决议公告等具体操作流程。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
