截至2025年8月7日收盘，品茗科技(688109)报收于42.95元，上涨1.54%，换手率4.91%，成交量3.87万手，成交额1.64亿元。
8月7日，品茗科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出412.82万元，占总成交额2.51%；- 游资资金净流入701.12万元，占总成交额4.27%；- 散户资金净流出288.3万元，占总成交额1.75%。
品茗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月6日召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李军先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举董事长李军先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止，法定代表人未发生变更。- 确认第四届董事会审计委员会成员及召集人，成员包括陈龙春先生、吴爱华先生、李继刚先生，陈龙春先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。
国浩律师（北京）事务所为品茗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年8月6日下午14:30在杭州市西湖区天堂软件园B幢C座5楼公司会议室举行，由董事长李军主持。会议审议并通过以下三项议案：1. 聘任2025年度审计机构；2. 取消监事会并修订《公司章程》；3. 制定、修订公司部分治理制度。
现场出席股东及股东授权代表11人，代表股份51,192,923股，占公司有表决权股份总数的66.0219%。网络投票股东37人，代表股份425,938股，占0.5493%。表决结果显示，议案1同意51,389,827股，反对228,534股，弃权500股；议案2和议案3同意51,401,038股，反对216,163股，弃权1,660股。会议由律师、股东代表和监事代表计票监票，所有议案均获通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
品茗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月6日在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长李军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东和代理人共48人，持有表决权数量51,618,861股，占公司表决权总数的66.5712%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。会议审议通过以下三项议案：1. 关于聘任2025年度审计机构的议案，同意票51,389,827股，占比99.5562%；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票51,401,038股，占比99.5780%，该议案为特别决议议案；3. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案，同意票51,401,038股，占比99.5780%。议案1对中小投资者单独计票。
品茗科技股份有限公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司不再设监事会，董事会设一名职工代表董事。同日，公司召开职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。陈飞军先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务，但仍担任公司其他职务。陈飞军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。陈飞军先生1981年出生，中国国籍，本科学历，曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理，杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副总经理，2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%，通过员工持股计划间接持有公司股份25,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。
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