股市必读：安宁股份（002978）8月7日主力资金净流出1022.41万元

截至2025年8月7日收盘，安宁股份(002978)报收于29.85元，下跌0.6%，换手率1.07%，成交量3.97万手，成交额1.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出1022.41万元，游资资金净流入1084.36万元。
• 公司公告汇总：安宁股份将于2025年8月22日召开第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

交易信息汇总

8月7日，安宁股份的资金流向显示，主力资金净流出1022.41万元；游资资金净流入1084.36万元；散户资金净流出61.95万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二十五次会议决议公告

安宁股份第六届董事会第二十五次会议于2025年8月5日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议并通过了两项议案：1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月22日召开第二次临时股东大会。

第六届监事会第十七次会议决议公告

安宁股份第六届监事会第十七次会议于2025年8月5日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

安宁股份将于2025年8月22日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9：15—15：00。股权登记日为2025年8月15日。会议将审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

关于修订公司章程及其附件的公告

安宁股份召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。修订内容主要包括将“股东大会”改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第七章监事会”，并将涉及“监事会”的表述修改为审计委员会相关表述。修订后的《公司章程》及附件已发布于巨潮资讯网。上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准/备案登记。

股东会议事规则

安宁股份制定了股东会议事规则，明确了股东会的召开、召集、提案与通知、召开流程、表决机制及决议公告等内容。股东会分为现场会议和网络投票相结合的形式，确保股东参与便利。规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、中小投资者单独计票等制度，确保股东会决议的公正性和透明度。

董事会议事规则

安宁股份董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事。临时会议可在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议等。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。

公司章程

安宁股份公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币471,989,958元，经营宗旨为技术创新导向，持续对钒钛磁铁矿资源综合利用等进行技术研发和产业应用。公司利润分配政策为持续稳定，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红。章程修改需经股东会决议通过并报主管机关审批。公司设立党组织，开展党的活动，并为党组织活动提供必要条件。

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