股市必读：北信源（300352）8月6日主力资金净流出335.32万元

截至2025年8月6日收盘，北信源(300352)报收于5.59元，上涨1.27%，换手率4.32%，成交量52.77万手，成交额2.94亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流出335.32万元，游资资金净流出900.29万元，散户资金净流入1235.61万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十九次临时会议审议通过多项议案，包括增加董事会成员人数至9名，修订《公司章程》等多项制度，并决定于8月22日召开2025年第二次临时股东大会。

交易信息汇总

8月6日，北信源的资金流向显示，主力资金净流出335.32万元；游资资金净流出900.29万元；散户资金净流入1235.61万元。

公司公告汇总

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议于2025年8月6日下午15:00召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，具体包括：

• 增加董事会成员人数至9名；
• 修订《公司章程》；
• 废止《监事会议事规则》；
• 修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《总经理工作细则》《财务负责人管理制度》《董事会各委员会工作细则》《控股子公司管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外捐赠管理制度》《募集资金专项存储与使用管理办法》《内审制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《累积投票制实施细则》《董事和高级管理人员内部问责制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事专门会议制度》；
• 制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

会议决定于2025年8月22日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议相关事项通知如下：

• 会议召开时间：2025年8月22日下午15:00；
• 网络投票时间：2025年8月22日上午9:15至下午15:00；
• 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
• 股权登记日：2025年8月18日；
• 出席对象：全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等；
• 会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

会议审议事项包括：

1. 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5. 关于修订《关联交易管理办法》的议案；
6. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案。

上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

登记方式为现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年8月19日上午9:30至下午17:00。联系人：王晓娜 张玥莹，联系电话：010-62140485-8073，传真：010-62147259，电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn。出席人员交通、食宿费用自理。

董事会议事规则（2025年8月）

北京北信源软件股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职权范围，规范议事和决策行为，确保工作效率和科学决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会对股东会负责，主要职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配和资本变动方案、决定重大投资和人事任免等。董事会需建立严格的审查和决策程序，审议关联交易和非关联交易事项，涉及金额和比例达到一定标准的需提交股东会审议。董事会下设四个专门委员会，负责审计、提名、薪酬与考核、战略与发展。董事会会议由董事长召集，定期会议每年至少两次，临时会议可根据需要召开。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，表决方式包括记名投票、举手表决等。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。董事会秘书负责会议记录和决议执行情况的汇报。规则经股东会审议通过后生效。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年8月）

北京北信源软件股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在加强股份管理，维护证券市场秩序。依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理。制度明确，董事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内等情形下不得转让股份。此外，在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票。每年通过集中竞价等方式转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。董事和高级管理人员需在所持本公司股份发生变动的2个交易日内，通过公司董事会向深圳证券交易所申报并公告。制度还规定了股份锁定与解除限售、法律责任等内容。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

外部信息使用人管理制度（2025年8月）

北京北信源软件股份有限公司发布《外部信息使用人管理制度》，旨在加强信息披露管理，确保公平信息披露，避免内幕交易。该制度适用于公司及各部门、全资及控股子公司以及相关人员。制度所指“信息”包括可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，如定期报告、临时报告、财务数据及重大事项。

公司对外报送信息实行分级、分类管理，董事会为最高管理机构，董事会秘书负责监管，证券投资部协助日常管理。董事和高级管理人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划期间负有保密义务，不得提前披露或泄漏相关信息。公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送财务数据资料，对无依据的报送要求应予拒绝。

公司在向有关单位提前报送财务数据时，应书面提醒对方履行信息保密义务，并将其纳入内幕信息知情人范围登记备查。商务谈判或申请银行贷款等事项中，如需提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议。对外报送信息需经内部审批流程，确保信息的真实性、准确性和完整性。

公司应要求外部单位或个人对其知悉的公司尚未公开的重大信息采取保密措施。若外部单位或个人因保密不当导致信息泄露，应及时通知公司，公司应向深圳证券交易所报告并公告。外部单位或个人违规使用未公开信息，公司有权要求其承担赔偿责任，涉嫌犯罪的将移送司法机关处理。该制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

会计师事务所选聘制度（2025年8月）

北京北信源软件股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核后报董事会和股东会审议，不得在审议前聘请。选聘的会计师事务所应具备证券期货相关业务资格，具有良好执业记录，且最近3年未受过与证券期货业务相关的行政处罚。审计项目合伙人、签字注册会计师在同一公司服务满5年后需轮换。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，选聘文件需公开发布，确保公平公正。选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%。审计委员会负责审核选聘方案并向董事会提交建议，董事会审议通过后报股东会批准。公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》，聘期一年，可以续聘。制度还规定了改聘会计师事务所的程序和监督处罚措施。

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