截至2025年8月6日收盘，中颖电子(300327)报收于25.81元，上涨0.7%，换手率2.64%，成交量8.98万手，成交额2.31亿元。
8月6日，中颖电子的资金流向情况如下：- 主力资金净流出912.68万元；- 游资资金净流入932.46万元；- 散户资金净流出19.78万元。
中颖电子股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范股东会会议。规则依据《公司法》《证券法》及相关法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召开地点为公司住所地所在城市，采用现场会议和网络投票相结合的方式。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应有会议记录，保存期限为10年。规则还规定了关联交易、累积投票制、提案审议和表决程序等内容。议事规则由公司董事会拟订，经股东会批准后生效。
中颖电子股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬管理办法，旨在优化公司治理结构，加强薪酬管理，健全薪资管理和激励机制。办法适用于公司董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。薪酬确定遵循竞争力、基础薪酬、绩效薪酬及激励与约束并重的原则。- 独立董事年度津贴为10万元（税后），不与公司经营绩效挂钩。- 非独立董事津贴总额不超过公司年度净利润的千分之六，具体数额由董事会薪酬与考核委员会确定。- 董事交通津贴为2000元/次（税后），仅针对亲自出席现场会议的董事。- 薪酬上限方面，董事和高管个人年薪总额与公司年度经营绩效考评及获利绑定。扣非净利同比增长30%以上，年薪总额上限为年度扣非税后净利润的1.0%；同比增长5%至30%，上限按0.5%至1.0%线性调整；同比增长小于5%，上限为0.5%；扣非净利为正但同比负增长，上限为0.4%或全体员工平均薪酬的4倍；扣非净利为负，上限为全体员工平均薪酬的3倍。- 办法自股东会审议通过之日起实施，授权董事会负责解释和修订。
中颖电子股份有限公司制定了内幕信息知情人登记、报备和保密制度，旨在规范公司内幕信息管理，防范内幕交易等违法行为。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会为内幕信息管理机构，负责核查内幕信息知情人信息的真实性、准确性和完整性。董事会秘书为内幕信息保密工作的负责人，负责监管及信息披露工作。- 内幕信息包括涉及公司经营、财务等重大事项，尚未公开的信息。- 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。- 公司需记录并备案内幕信息知情人名单，内幕信息知情人应在获悉信息后五个交易日内填写《内幕信息知情人登记表》并交董事会办公室备案。- 公司应确保内幕信息在最小范围内流转，严格控制传递过程中的知情范围。- 内幕信息知情人需签署承诺书，承诺不泄露或利用内幕信息进行交易。- 违反规定者将受到公司内部处罚，情节严重者将移交司法机关处理。- 该制度自公司董事会审议通过之日起生效。
中颖电子股份有限公司对外担保管理制度旨在维护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，控制资产运营风险，保证资产安全，促进健康发展。制度适用于公司及其全资、控股子公司和拥有实际控制权的参股公司。对外担保包括借款担保、信用证和银行承兑汇票担保等，控股子公司为公司合并报表范围内法人提供担保需及时披露。公司对外担保应遵循法律法规，拒绝强令担保行为，统一管理，未经批准子公司不得对外担保。除为子公司担保外，其余担保需被担保人提供反担保。公司董事应审慎对待担保风险。担保对象需为独立法人，具备较强偿债能力和良好银行信用，资产负债率不超过70%，近三年连续盈利。公司应在决定担保前掌握被担保人资信状况，评估风险。担保事项需经董事会或股东会审议批准，重大担保需提交股东会审议。公司提供担保须订立书面合同，明确条款，确保合法性。公司财务部负责担保管理，董事会办公室负责法律审查和风险监控。公司应持续跟踪评估担保风险，及时披露担保信息。违反规定擅自担保造成损失的责任人将依法承担责任。
中颖电子股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会表决机制，保护投资者合法权益。细则规定，公司召开股东会应向股东提供网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。股东会现场会议应在深交所交易日召开，股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔两个交易日。- 股东可通过网络投票系统行使表决权，同一表决权只能选择一种投票方式，重复表决以第一次投票结果为准。- 公司需在网络投票开始前两个交易日提供股权登记日的股东资料。- 股东投票需通过其股东账户进行，A股、B股、优先股股东应分别通过对应账户投票。- 股东通过多个账户持有相同类别股份的，投票后视为所有账户下的相同类别股份均已投票。- 网络投票数据由深交所交易系统和互联网投票系统合并计算，公司可选择使用现场投票辅助系统。- 需回避表决的股东投票由公司在计算表决结果时剔除。- 公司应在股东会结束后通过互联网系统取得网络投票数据，并对投票数据进行合规性确认，最终形成股东会表决结果。- 股东会结束后次一交易日，股东可通过证券公司交易客户端或互联网投票系统查询投票结果。
中颖电子股份有限公司募集资金管理办法旨在规范募集资金的管理和使用，确保资金高效利用。办法规定，募集资金须经会计师事务所验资，投资项目需经董事会论证并获股东大会批准。董事和高管应确保资金使用合规，防范擅自改变用途。- 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，数量不超过募投项目个数。- 公司应在资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议，确保资金安全。- 募集资金主要用于主营业务，不得用于高风险投资或财务性投资。- 公司需定期检查募投项目进展，确保符合预期。- 若项目搁置超一年或市场环境发生重大变化，需重新评估项目可行性。- 变更募投项目需经董事会和股东大会审议，并及时披露相关信息。- 募投项目完成后，节余资金的使用也需按规定程序审批。- 公司每年聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核，并在年度报告中披露审核结果。- 董事会负责监督募集资金的存放和使用，确保合规。- 办法自股东大会审议通过后生效。
2025年8月4日，中颖电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅启明先生主持，审议通过了多项议案。- 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。该议案需提交股东大会审议并通过。- 会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高级管理人员薪酬管理办法等11项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。- 会议还审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣为第六届董事会非独立董事候选人。同时，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名李建军、高文忠、王志华、李军为独立董事候选人。- 最后，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会。
2025年8月4日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月23日以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席荣莉女士主持。- 会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订<公司章程>等相关制度并办理工商变更登记的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，废止《监事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。特此公告。中颖电子股份有限公司监事会2025年8月5日。
中颖电子股份有限公司将于2025年8月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点在上海市长宁区金钟路999号A座上海虹桥国际会议中心2层八号厅。会议将审议关于修订公司章程的议案、修订公司部分治理制度的议案以及公司董事会换届选举等议案。其中，修订公司部分治理制度的议案需逐项表决，包括股东会议事规则、董事会议事规则等九项子议案。董事会换届选举将提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，采用累积投票制。股权登记日为2025年8月15日，股东可通过现场或网络投票参与表决。网络投票时间为2025年8月22日9:15至15:00。会议登记时间为2025年8月21日9:30至16:30，登记地点为上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会办公室。联系人：潘一德、徐洁敏，联系电话：021-61219988。
中颖电子股份有限公司董事会提名李建军为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明表示，被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形。被提名人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。被提名人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东或前五名股东任职，也不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。被提名人最近三十六个月内未受到刑事处罚或行政处罚，不存在重大失信记录。提名人保证声明真实、准确、完整，愿意承担法律责任。
中颖电子股份有限公司于2025年8月4日召开职工代表大会，选举周华栋先生为公司第六届董事会职工代表董事。周华栋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成第六届董事会，任期一致。周华栋先生1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海科技大学材料科学系，学士学位。1995年进入本公司，曾担任布局设计经理，产品工程总监，现任战略供应链负责人。截至公告日，周华栋先生持有本公司股份62,864股，其中限制性股票限售股8,167股，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周华栋先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人李建军发表声明和承诺，表示已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。李建军声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。- 李建军确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。- 李建军已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。- 李建军及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。- 李建军不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。- 李建军不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。- 李建军承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
中颖电子股份有限公司董事会提名李军为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认李军符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。李军已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人不存在利害关系。李军不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格要求，具备上市公司运作所需基本知识和五年以上相关工作经验。此外，李军及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东附属企业任职，且与公司及其控股股东不存在重大业务往来。提名人承诺声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。
中颖电子股份有限公司对公司治理相关制度进行了修订，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《信息披露管理制度》等文件。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整了部分条款中的具体表述，如会议召集、提案审议、表决程序等；明确了董事、高级管理人员的职责和薪酬管理；强化了独立董事的特别职权和工作细则；规范了对外担保和关联交易的审批流程；细化了募集资金管理和使用规定；完善了网络投票和内幕信息管理；加强了信息披露的要求。修订后的制度旨在提升公司治理水平，确保规范运作，维护公司及股东的合法权益。修订内容需经股东会审议通过后生效。
中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人高文忠发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。高文忠声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。他确认通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其无利害关系。高文忠不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会、公司章程及其他相关规定的独立董事任职资格。他还声明自己及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东或控股股东附属企业任职。高文忠未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任董事的处罚，过去三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，也无重大失信记录。高文忠承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。如出现不符合任职资格情形，将及时辞去职务。高文忠授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所并对外公告。声明日期为2025年8月4日。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-036 中颖电子股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告。上海致能工业电子有限公司与公司股东威朗国际集团有限公司及Win Channel Ltd 已办理完成股份协议转让手续。为完善公司治理结构，公司董事会决定提前开展董事会换届选举工作。2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（1名由职工代表大会选举产生），独立董事4名。提名宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣为非独立董事候选人，李建军、高文忠、王志华、李军为独立董事候选人。上述董事候选人均符合任职条件。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请2025年第一次临时股东大会审议。第六届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会部分董事将在第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及相关职务。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
中颖电子股份有限公司根据相关法律法规对《公司章程》进行了修订。修订内容主要包括：公司法定代表人由总经理变更为董事；公司注册资本为34,137.0172万元，股份总数为34,137.0172万股，均为普通股；公司股东会取代股东大会成为最高权力机构；董事任期三年，可连选连任，董事会成员增至十一名，其中独立董事四名；新增控股股东和实际控制人相关规定；新增董事会专门委员会，包括审计委员会、战略与ESG委员会等；公司利润分配政策保持稳定，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%；公司合并支付的价款不超过净资产10%可不经股东会决议；公司解散时，清算组应在15日内成立并启动清算程序。修改后的章程需经股东会审议通过并报审批机关批准后生效。
中颖电子股份有限公司董事会提名高文忠为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明表示，被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解。声明确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的任职资格。- 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。- 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。- 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东的附属企业任职。- 被提名人不存在重大失信记录，未受到证券市场禁入措施，未受到证券交易所公开谴责或通报批评。- 提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如被提名人出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促其立即辞去独立董事职务。
中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人王志华发表声明和承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。王志华声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。- 王志华确认已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。-
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