截至2025年8月5日收盘，天音控股(000829)报收于10.29元，上涨1.18%，换手率1.61%，成交量16.45万手，成交额1.69亿元。
8月5日，天音控股的资金流向显示，主力资金净流出807.47万元；游资资金净流入596.44万元；散户资金净流入211.03万元。
天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日召开，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至2026年8月20日。关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将授权有效期延长至2026年8月20日。关联董事同样回避表决，表决结果相同。- 审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，强化对高管人员年度经营业绩的监控与管理，完善激励与约束机制。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》，根据高管的工作职责、岗位价值及公司赢利状况和发展前景制定考核指标。表决结果一致。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月20日下午13:30召开，审议上述三项议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
天音通信控股股份有限公司第九届监事会第三十次会议于2025年8月4日召开，审议通过三项议案：- 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，决议有效期延长至2026年8月20日。- 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权有效期同样延长至2026年8月20日。以上两项议案均需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，旨在强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制。- 审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》，根据高管的工作职责、岗位价值及公司赢利状况和发展前景制定2025年高管年度绩效考核指标。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
天音通信控股股份有限公司监事会认为，延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期符合相关法律法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
天音通信控股股份有限公司决定继续延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月至2026年8月20日，并将授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长至2026年8月20日。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
天音通信控股股份有限公司将于2025年8月20日下午13:30在北京总部会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议三项非累积投票提案，分别为延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期、制定《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。
公司与控股股东及其一致行动人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争的情况。公司的控股股东及其一致行动人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。
公司制定了2025年修订版的管理制度，明确了高管薪酬体系和考核体系，包括任职资格、薪酬结构、考核规则、奖励与处罚等内容。绩效考核遵循公开性、沟通、客观性、反馈及实效性原则。考核内容涵盖年度业绩指标、重点项目完成情况和价值观与行为评价，考核等级分为杰出、优秀、良好、合格且待提升、不合格五个档次，对应不同绩效系数。
独立董事对公司第九届董事会第三十九次会议相关事项进行了审议并发表意见，认为延长有效期及授权有效期符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，一致同意相关议案。
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