股市必读：金禾实业（002597）8月5日主力资金净流入1855.42万元

截至2025年8月5日收盘，金禾实业(002597)报收于22.87元，上涨0.97%，换手率1.23%，成交量6.98万手，成交额1.59亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流入1855.42万元，而散户资金净流出1855.78万元。
• 公司公告汇总：金禾实业完成董事会换届选举，选举杨乐为第七届董事会董事长，并聘任多位高管人员。

交易信息汇总

8月5日，金禾实业的资金流向显示主力资金净流入1855.42万元；游资资金净流入0.36万元；散户资金净流出1855.78万元。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月4日下午16:00召开，应参加表决的董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：选举杨乐为第七届董事会董事长，并担任法定代表人；选举产生第七届董事会各专门委员会委员；聘任周睿为公司总经理；聘任孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂为公司副总经理；聘任刘洋为公司财务总监及董事会秘书；聘任仇国庆为公司审计部负责人；聘任王物强为公司证券事务代表。所有议案均获得9票全票通过。

2025年第二次临时股东大会决议公告

安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月4日下午14:00召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代表共205人，代表有表决权股份271,704,285股。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。

2025年第二次临时股东大会法律意见书

安徽承义律师事务所为安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书，确认本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

安徽金禾实业股份有限公司于2025年8月4日完成了董事会换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的聘任。第七届董事会由9名董事组成，包括非独立董事杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元、刘瑞元（职工代表董事），独立董事胡晓明、储敏、孟征。聘任周睿为总经理，孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂为副总经理，刘洋为财务总监兼董事会秘书，王物强为证券事务代表，仇国庆为内部审计负责人。

公司章程（2025年8月修订）

安徽金禾实业股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为568,319,878元，经营范围涵盖食品添加剂、化工产品等生产和销售。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由董事会选举产生。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。章程修改需经股东会决议通过。

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